tp数字硬盘钱包|plustoken今天最准确消息

作者： tp数字硬盘钱包

2024-03-14 04:49:08

PlusToken判了！没收42亿美元加密资产｜7分钟速览判决书 - 知乎

PlusToken判了！没收42亿美元加密资产｜7分钟速览判决书 - 知乎首发于链茶馆切换模式写文章登录/注册PlusToken判了！没收42亿美元加密资产｜7分钟速览判决书佳伦实验室游戏茶馆 CEO2020年9月19日，盐城市经开区人民法院审理了PlusToken一案，并作出了终审判决。按今天的价格计算，所扣押的资产价值超过42亿美元。据报道，PlusToken团队非法所得资金及收益将依法予以没收，上缴国库。在刑事裁定书中，详细记录了PlusToken的成员、违法活动以及涉案资产处理，链茶馆精选了重点内容，以供读者速览。1.涉案被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、彭波、刘帅、伍见红犯组织、领导传销活动罪。陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.从成长到覆灭2018年初，陈波打着区块链的概念策划了PlusToken开展传销活动，并于2018年5月1日正式上线APP。他们成立了最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式进行虚假宣传。2018年8月，陆万龙加入PlusToken，负责介绍、对接其他区块链领域活动的主办方、新闻媒介来扩大影响力。PlusToken对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并没有。用户需要缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，才能开启“智能狗”获得收益。并且会员间形成上下线层级，有普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。有智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种收益方式，并以此进行返利。2019年1月，为逃避法律打击，客服组、拨币组搬至柬埔寨，并继续传销。在从2018年4月到2019年6月的14个月里，PlusToken注册会员269万个，最大层级达3293层。截至2019年6月，PlusToken共收取会员缴纳的比特币（BTC）314211个，以太坊（ETH）9174201个，瑞波币（XRP）928280240个，比特现金（BCH）117450个，柚子币（EOS）51363309个，达世币（DASH）96023个，狗狗币（DOGE）11060162640个，莱特币（LTC）1847674个。以当时最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148亿元。而且在2019年6月28日后，仍有数字货币转入PlusToken钱包地址。3.团队成员解密1. 陈波是PlusToken的核心人物，起着发起、策划、操纵作用。2. 丁赞清是二号人物。非法获利人民币615万余元（其中通过王某甲变现平台数字货币298万元，另该获利不包含陈波为其购买保险的费用）及陆地巡洋舰汽车一辆。3. 彭一轩在传销组织中承担协调、宣传的作用。积极参与盛世联盟社区，并且发展下线会员69层，共239185个会员账号，非法获利至少292.5万元。4. 谷智江负责盛世联盟社区的日常管理。发展下线会员35层54165个会员账号，合计变现200余万元，其中63万元购买奔驰轿车一辆。5. 袁园协助陈波管理后台员工的后勤保障，此外还有财务工作（在拨币组需要数字货币时，使用库神钱包给拨币组拨币）。6. 陆姣龙是后台工作组组长，协助袁园的工作。在陈波等人被抓后，与刘帅、陈滔等人合谋转移数字货币（案发时价值1.5亿余元）。工作期间以工资的形式非法获利9.6万元。7. 陆万龙在2018年8月加入后，积极策划、组织PlusToken全球启动大会等活动，并利用自身资源在各大媒体发布新闻公开宣传推广PlusToken。陈波给陆万龙共205万元推广费用，陆万龙从中获利45万元。案发后陆姣龙将450个比特币的钱包地址助记词告诉关押在柬埔寨移民局拘留所的陆万龙。2020年3、4月，陆万龙将其中249个比特币转移兑换为708426个柚子币，并将一部分变现20万元。目前，被告人陆万龙未提供藏匿柚子币的钱包地址的真实助记词，客观上造成573181.4个柚子币无法追回。8. 郑敬带领技术团队负责APP和网站的开发和运维，2018年底将工作交接给王仁虎团队后离开PlusToken。陈波共支付给郑敬合计165万元，郑敬从中获利25.5万元。9. 王仁虎接替郑敬负责PlusToken平台运维和升级。陈波每月向王仁虎支付价值40万元的数字货币作为运维费用，另支付140万元用于日常工作中的开销。王仁虎另以安家费、奖金的名义从陈波处获利人民币155万元。10. 贺思思负责PlusToken的客服工作，回复会员的咨询、帮助会员修改密码、汇总会员提出的平台故障等问题，非法获利人民币13.8万元。11. 刘佳是拨币组副组长，工作为审核提币申请。2019年3、4月份之后多次使用库神向平台系统钱包地址转币。刘佳非法获利人民币12.2万元。12. 刘帅先在客服组工作，后来到拨币组工作，负责管理并使用库神向系统钱包地址转币，汇总所在班次使用数字货币情况以及审核会员的提币申请。刘帅以工资形式非法获利至少7万元。13. 彭波是拨币组员工，2018年11月份到PlusToken，工作内容同上。彭波非法获利人民币8.5万元。14. 伍见红是拨币组员工，2018年11月份到PlusToken，工作内容同上。伍见红非法获利8.8万元。4.赃款流向截止案发，陈波除以数字货币支付推广费用、工作人员费用外，另外变现1.45亿元。现有证据已查明其中1.27亿元赃款流向：1. 转给被告人袁园父母总计1047万元。其中600万元用于购房，24万元用于装修袁园名下另一套房。2. 购买三辆汽车共250万元，给弟弟陈谦买72万元玛莎拉蒂一辆和105万元路虎揽胜一辆，73万元给丁赞清买丰田陆地巡洋舰一辆。3. 1902万元用于购买房产11套。5.一审上诉理由：陈波：量刑过重。大多数是数字货币都已经变现，但没有在量刑上体现。从2019年6月28日至今已丧失我国国籍，一审法院没有管辖权。丁赞清：1.未参与PlusToken初始组建、未主动发展会员。2.扣押的729多万元是合法财产。3.量刑过重。谷智江：1.不是创始人，没有实质权力，仅是推广发展会员，并且陈波骗了他，对他隐瞒了PlusToken的真正模式。2.量刑过重，罚金过高。袁园：1.不知道陈波的工作性质，没有参与实际管理平台，仅帮助陈波进行简单的电脑操作。2.在侦查阶段的口供不属实，其实并没有参与过PlusToken的任何培训、市场活动。3.处罚过重。陆姣龙：量刑过重，罚金过高，个人所得不到10万元。王仁虎：1.赚取的只是固定的技术服务费用。2.量刑过重，罚金过高。检察员的意见：一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。上诉理由不能成立，建议驳回上诉，维持原判。7.法院综合评判：陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红共同实施犯罪，是共同犯罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。茶馆说近两万字的《刑事裁定书》，为我们展现了一个隐秘的传销团伙的诞生与覆灭。线索清晰、情节生动、细节丰富，远比大片来得震撼。无论是PlusToken团队的那14位成员，还是269万名会员，还是被波及的加密资产世界的投资者，没有人从中受益。可尽管已经有无数先例，但依然前仆后继地永远有人去割韭菜。当你决定割韭菜的那一刻，你就已经成为了韭菜，而且砧板已经准备在来的路上了。区块链，有多少恶假汝之名以行。欢迎在留言区说说你对PlusToken判决书的看法~ 发布于 2020-11-30 14:59区块链(Blockchain)赞同 21 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录链茶馆关注区块

惊天“Plustoken”案42亿美金开始退赃你的钱还能拿回来吗？|陈波_新浪财经_新浪网

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惊天“Plustoken”案42亿美金开始退赃你的钱还能拿回来吗？

2020年12月01日 08:00

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　　来源：币黑

　　11月26日，江苏省盐城市中级人民法院在中国裁判文书网上发布了关于plustoken的二审刑事裁定书，可以说plustoken一案算是尘埃落定了。

　　下面我们就来看看怎么回事。

　　原审判决认定：

　　2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，该平台A**于2018年5月1日正式上线。同时，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

　　2018年5月开始，被告人陈波、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，经被告人丁赞清邀请，被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

　　PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价），实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

　　2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

　　经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个（经去除身份证重复的账号），其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。

　　经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）314211.228537213个，比/特现金（BCH）117450.1465468个，达世币（DASH）96023.96242641个，狗狗币（DOGE）11060162640.5953个，莱特币（LTC）1847674.53332686个，以太坊（ETH）9174201.47281898个，柚子币（EOS）51363309.7923042个，瑞波币（XRP）928280240.485962个。据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148××××8037.50元。

　　审判结果：

　　一、被告人陈波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元。

　　二、被告人丁赞清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币四百万元。

　　三、被告人彭一轩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币四百万元。

　　四、被告人谷智江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币四百万元。

　　五、被告人袁园犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。

　　六、被告人陆姣龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。

　　．．．

　　资金处理问题：

　　经查，陈波并未提供其合法拥有700多个比特币的相关线索或材料，另plustoken平台被认定为传销活动平台，投入到该平台的数字货币用于传销体系的资金运作，应作为传销犯罪所用的财物予以没收。在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币，所有款项作为其退赃款。

　　一审判决将公安机关扣押的丁赞清729万元作为违法所得，予以没收，符合法律规定。

　　．．．

　　法院裁定：

　　原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。

　　很多曾经参与过Plustoken传销的人，原以为Plustoken的事情了结，能拿回自己曾经参与传销的数字货币（钱）。但是看了裁决书的人都知道，Plustoken涉案的各类资产，均依法上交国库。因为传销案件中没有受害者，只有违法参与者。

　　根据江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书，PlusToken传销案一共查获194102枚BTC、831216枚ETH、142万枚LTC，2720万枚EOS、74055枚DASH、4.87亿枚XRP、60亿枚DOGE、79183枚BCH和213724枚USDT，合计约42亿美元。同时，据刑事裁定书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

　　那币圈当中的我们，就很关心政府会不会用这笔规模巨大的币砸盘，事实上之前就已经委托场外公司把这些数字货币进行变现处置了。再兑换成人民币后上缴国库，具体什么时候处置掉的没说，但看案件审理进度。大概率是 6 个月前就卖掉了。

　　所以我们无需担心。只不过有点可惜，没有赶上这波大行情，少卖了几百亿。

　　一个被Plustoken坑惨的投资者自述：开了27个账号，投了200多万，打了水漂

　　宋先生是PlusToken的投资者之一，从2019年3月开始，他陆续投资了折合人民币210万的比特币存入PlusToken。他向《中国经济周刊》记者讲述了投资过程：

　　我经朋友介绍认识了刘某，从她那里知道了PlusToken钱包，宣称是区块链中的余额宝（支付宝），每天会有智能狗搬砖套利收益，随存随取。

　　2019年3月15日，我投资了10万元买比特币，因为我本人不懂怎么购买，钱一直转给刘某儿子委托购买。后来刘某对我说，她儿子的银行卡因为炒币每日流水过大被银行冻结，让我把钱分开打给包括刘某在内的三个账户，由他们操作注册、充值等操作流程。

　　他们和我说这个是去中心化的平台，比特币转入PIUS钱包以后，智能狗开起来就帮你搬砖产生收益，万一有情况，只要关了狗就没有任何风险了。如果平台关闭，所有比特币可以在比特币官方找回，只要记住你的号码密钥就可以。

　　刘某和我说你去借电话号码多注册点账户，每个账户可以存入价值500美元到5万美元的主流虚拟货币，而且你的账户自己可以拿收益得10%。只要升级到大户号还可以每天多拿200元。

　　我听说比特币一直在涨，所以6月18号和20号分别购买了价值7万元和50万元的比特币及以太币。这些钱都是通过房子抵押贷款拿到的。除此以外，还和朋友借，又从泰隆银行叫朋友信用担保贷款了50万元，全部拿来买币。问亲戚朋友电话号码和身份证借来20多个，全部多多少少都存了币等升值，这样前后加起来一共开通了27个账户，投了200多万元。

　　他们还鼓励我介绍朋友投资，6月21日、26日和28日，我的4个朋友陆续购买总价值21万的虚拟货币。即使在27日所有人不能提币的情况下，仍然购买了价值不等的比特币。因我本人不懂这些，所有号码注册、充值（包括后续的账号收益、管理）均由刘某操作，后来发现其还有挪用我账号资产的情况，因比特币一直上涨，账户账面收益也在涨，就没有在乎这些。

　　我到6月29号以后才知道原来PlusToken在当月27日已无法提币，这时才知道上了当。我账户上全部加起来有400多万元价值的币，算上朋友的，加起来有500万元左右。

　　什么是资金盘？为什么要远离？

　　“一天，菜市场上来了一个乞丐，有的人给他钱，但大多数人还是没给，他把给他钱的人的住址都记了下来，结果过了几个小时，一辆宾利停他前面，他上了车挨家挨户的还钱，而且是十倍的还，给他一块的他还十块，给他五块他还五十，市场的人都惊呆了。

　　第二天，他又来了，满市场的人都给他钱，几乎都是一百几百的给，钱的背面都写着住址，不到一个小时，那乞丐拿到了好几万。

　　第三天，乞丐挨家挨户的还钱，而且是十倍的还，给他一百的他还一千，给他几百他还几千，市场的人都炸开锅了！

　　第四天，他又来了，满市场的人都给他钱，几乎都是几千上万的给，钱的背面都写着住址，不到一个小时，那乞丐拿到了好上千万，后来那乞丐自己走了，没给任何人钱。”

　　当你被割了一次韭菜后，心里一定会想这是旁氏骗局，是骗人的，下次绝对不会碰了。然而当你看到一个暴利项目，二话没说就往里面砸钱。还是那个结局：血本无归！

　　资金盘崩盘前期预兆：

　　1．出金困难，提现困难。

　　2．庄家修改规则。

　　3．修改收益或者增加庄家吸金更容易项目。

　　“PlusToken”这样的骗局不是第一个，自然也不会成为最后一个。以后投资还需要谨慎对待！

　　恳请大家千万不要去碰资金盘。你把钱投在那些地方，每天看着账面金额上涨，却取不出来，你觉得那是你的钱吗？这么容易赚钱，何必辛苦上班、创业？他们都是傻子？

　　有投资金盘的钱，为什么不投资自己的大脑，武装自己的大脑，不轻易上当受骗呢？

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责任编辑：唐婧

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陈波

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Plus Token传销案诈骗400亿：对不起，我们跑路了

来源：央视网 | 2021年04月09日 10:11

央视网 | 2021年04月09日 10:11

原标题：

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央视网消息：2018年5月，一款号称由前Google员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包Plus Token在网络上悄然出现，打着区块链技术的幌子，Plus Token以高回报为诱饵，在短短一年多的时间里席卷了全球100多个国家和地区，参与人数超过了200多万人，涉及金额400亿元。然而，直到2020年3月20日，这些参与者才发现他们的身份并不是区块链技术的投资者，而是特大跨国网络传销案的参与者。小龙是苏州的一名保安，作为朋友发展的一个下线，小龙把自己打工攒下的2万多块钱投进了Plus Token钱包。投资的第一天，小龙账户的金额就不断上涨，为了验证这个平台赚钱的真实性，等待了几天之后，他就把自己账户中上涨的Plus币卖了出去，而这番操作，真的让他在这个虚拟币交易平台上挣到了钱。眼见着能挣钱，小龙一口气办了4张信用卡，从中套现了20多万元，全部投进了Plus Token。Plus Token参与者小龙：每天不停有收益，然后就开始往里面加。然后又看群里面人家加得比我们还多，也没有什么别的顾虑，反正就加。疯狂的人不止小龙，距离苏州1900多公里外的兰州，经商多年，有着丰富社会经验的王先生更加疯狂。Plus Token参与者王先生：之前投的不到360万元，最后这些加上有360多万元。Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键，也就是俗称的拉人头。Plus Token培训师：通过智能搬砖，在全球主流数字货币交易所，低吸高抛，对冲高频量化交易，达到每个月大概百分之十的静态收益。Plus Token根据拉人头的数量和投资金额将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。当时，发展王先生进入Plus Token的朋友就是大咖级会员。按照平台的奖励规则，王先生第一个月投资5万元，他这位朋友在王先生身上就可以赚到5000元的收益。为了尽快从普通会员升级到大户会员，拿到更高的动态链接收益，王先生在短短的三个月内，就发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token，这些人平均投资都在十几万元，他也如愿成为大户级。Plus Token参与者王先生：获利最高的时候，每天差不多有个一百万元左右。“高大上”的虚拟币投资实为传销组织在新型犯罪类型中，利用互联网、虚拟币、区块链技术等进行金融犯罪，对于公安机关来说是一个不小的挑战。不过，警方顺藤摸瓜，以Plus Token所谓的联合创始人为切入口，发现了其中的猫腻。2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌也播放了他的广告。不仅如此，Plus Token联合创始人Leo在2018年10月22日高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，他参加“股神”巴菲特晚宴的照片也迅速在虚拟币圈里传播开来。然而，侦查员通过调查却发现，Leo的真实身份荒诞而又简单。江苏省盐城市公安局经侦支队三大队大队长杨磊：每次出现在镜头前方的都是Leo、赵胜等几个在币圈还是有一定名气的人物，后来我们进行重点研判之后，发现这几个人跟平台没有太大的关系，特别是他们所称的谷歌的高级工程师Leo。此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的身份完全是被传销团伙包装出来的。而这一幕大戏的真正导演其实叫陆某龙。Plus Token传销案案犯陆某龙：国际品牌不都是打广告打出来的？我觉得有些时候就是有舍才有得，只有一些高曝光的（项目），这样才能让别人看到。你只有站在最显眼的地方，别人才会看到你，看到你才会关注你，关注你才会信任你。假名人，假噱头，不仅如此，警方侦查员仔细研究发现，在实际的运行中，Plus Token所发行的Plus虚拟币也是假的。江苏省盐城市公安局经侦支队支队长梅继军：这个Plus币其实是平台内部自己发的一个币，通过后台操控Plus币，让你看到不断的增值，让你看到叫“画大饼”，这个饼越画越大，其实就是个空气，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。2019年6月27日，Plus Token虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中写道：“对不起，我们跑路了。”此刻，众多参与者才醒悟，这真的是一个骗局。Plus Token参与者小龙：推荐我的那个人，我只有他的微信联系方式，微信也不回，只能说自己上当受骗了。Plus Token参与者王先生：当时也挺震惊的，也是有一点半信半疑，不太相信。主犯因组织和领导传销活动罪获刑11年。2019年6月底，专案组民警成功将陈某等27名主要犯罪嫌疑人抓获。经判决，陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。主犯陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币600万元。如何防范风险，避免上当受骗？收益越高，风险越大。是理财投资最基本的常识。高收益意味着高风险，收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。Plus Token承诺超高收益率，稍微有点投资理财常识的人应该都能识别出来绝对是不正常的投资项目！对于很多明知故犯的投资者来说，千万不要抱着侥幸的心理，认为自己能在最终的审判来临之前，全身而退，赚一笔不义之财。国家明令禁止，以身试法的结果，只能是血本无归。结语时代在改变，社会在进步，骗子的手段也越发隐秘、多样！但万变不离其宗的是，骗子永远在利用人性的贪婪行骗，迷惑人心。天上不会掉馅饼，也没有免费的午餐。对高收益高利润保持警惕心，才能避免上当受骗。

编辑：刘洁

责任编辑：刘亮

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15人判刑，148亿数字货币传销大案宣判！注册会员近270万

券商中国谢忠翔

2020年12月01日10:29 | 来源：证券时报网

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涉及148亿规模的“PlusToken”平台数字货币传销大案，近日迎来终审判决。判决书披露此案的众多细节：PlusToken平台以区块链为概念进行传销推广，注册会员账号达269.3万个，最大层级为3293层。

11月26日，这一国内首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，终审判决结果公布。江苏省盐城市中级人民法院（下称“盐城中院”）认定，一审对15名涉案人员处以2年至11年不等的有期徒刑等判决结果，事实清楚，定罪量刑适当，终审裁定驳回上诉，维持原判。

一位币圈从业者告诉券商中国记者，2019年这一平台的崩盘，曾引发比特币市场的大幅波动。据其介绍，2019年6月底，比特币刚好达到当年最高点，即13968美元/个，PlusToken崩盘消息一出，比特币行情接连大跌，直接回到1万美元附近。

以“区块链”为名开展传销，高达3293层级

“PlusToken”平台是打着区块链的旗号起家的。

11月26日，盐城中院披露的PlusToken平台传销团伙终审判决书显示，2018年初，陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动。其先后聘请郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP和网站，APP于当年5月上线。

同时，陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队――盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年5月开始，陈波、袁园先后招募刘帅、陈滔、贺思思等共7人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。同年8月，经丁赞清邀请，陆万龙加入平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

值得注意的是，原审判决认定PlusToken平台没有任何实际经营活动，而是以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。

该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价），实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。

并且，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

经过专业机构司法鉴定，2018年4月至2019年6月底，除去身份重复账号，该平台共记录注册会员账号269.35万个，经身份认证账号159.49万个，最大层级为3293层。

一位币圈从业人士向券商中国记者介绍，这种模式在币圈风行一时，尤其是2019年时期，各类“传销盘”“资金盘”项目都出来了。然后还发行各种代币，通过“内盘”的形式拉盘，诱导散户去参加。

跨国追捕，收缴148亿元数字币

2019年1月，为逃避法律打击，团队核心成员陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

据公安部网站在今年7月底发布的消息称，2019年初，江苏盐城公安机关发现陈波等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪线索后，成立了专案组并上报了公安部。

2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。今年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

经查，为吸引更多人员参与，该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景。

盐城中院判决书显示，经会计事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）31.42万个，比特现金（BCH）11.75万个，达世币（DASH）9.6万个，狗狗币（DOGE）110.6亿个，莱特币（LTC）184.77万个，以太坊（ETH）917.4万个，柚子币（EOS）5136.3万个，瑞波币（XRP）9.28亿个。

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币约为148亿元。

并且，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349个，比特现金1864个，达世币1671.8个，狗狗币3556.48万个，莱特币2.33万个，以太坊8.29万个，柚子币（EOS）110.9万个，瑞波币876万个。

值得注意的是，创始人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币进行了变现，其中通过卖币给付某等人变现人民币1.45亿元。证据查明，其中1.27亿元用于其本人及亲友购买房产、玛莎拉蒂等消费，部分赃款已退回。

除14人犯组织、领导传销活动罪外，根据原审法庭认定，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏相关数字货币，折合人民币1.5亿元，数额特别巨大。陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。最终造成456个比特币、57.32万个柚子币和911个以太坊无法追回。

最终，法院一审陈波、丁赞清等共14人犯组织、领导传销活动罪，判处2年至11年不等的有期徒刑，处罚金12万至600万不等。陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑4年10个月，并处罚金人民币60万元。扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。二审认为事实清楚、量刑准确，驳回上诉，维持原判。

业内人士：币圈乱象层出

一位从业多年的币圈人士对券商中国记者表示，PlusToken平台曝出问题时，曾引发币圈震动。据其介绍，2019年6月底，比特币刚好达到当年最高点，即13968美元/个，PlusToken崩盘消息一出，比特币行情接连大跌，直接回到1万美元附近。

上述币圈从业者还介绍，此前币圈乱象层出，“例如‘ICO’，也就是代币私募发行，2017年9月4号国家发过禁令，但是还是存在这种行为，用发行代币来‘割韭菜’，只不过今年以来没有新用户入场，剩下老用户都被割过，一般也不会信ICO暴富了。”

“类似PlusToken平台的，2019年时期还有很多，比较出名的叫WoToken，也是以传销罪被端了。PlusToken崩盘后，这些类似的资金盘项目，基本上都崩了，亏损的人不少，那段时间各种维权群出来。”这位币圈从业者告诉券商中国记者。

值得一提的是，券商中国记者从裁判文书网获悉，WoToken平台涉传销案也是在江苏盐城中院审理的。今年10月19日，盐城中院将WoToken平台这起涉案数字货币最高达147亿元的案件进行了审判。对高玉东、李奇兵、王小影等6人判处6个月至8年有期徒刑不等，并处罚金和没收违法所得。

(责编：单子璇(实习生)、王震)

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“PlusToken”全员伏法，韭菜们42亿美金去哪了？ - 知乎

“PlusToken”全员伏法，韭菜们42亿美金去哪了？ - 知乎切换模式写文章登录/注册“PlusToken”全员伏法，韭菜们42亿美金去哪了？贝壳财经报2020年11月26日，轰动全球加密货币行业的币圈第一资金盘“PlusToken”一案最终判决文书公布。11月26日，江苏省盐城市中级人民法院发布了对“PlusToken”跨国传销案的二审刑事裁定书，决定认为本案事实清楚，驳回上诉，维持原判。在此案的一审判决中，被告人陈某、丁某、彭某、谷某、原某等16名被告人以组织、领导传销罪判处两年至十一年不等的有期徒刑，罚金12-600万不等。涉案扣押的数字货币依法处理，所得赃款、财产依法没收，冻结、扣押资金5067.91亿元均依法予以没收，上缴国库。PlusToken涉案的数字货币，比特币（BTC）约19.4万余个、以太坊（ETH）83万余个、莱特币（LTC）142万余个、柚子币（EOS）2760万余个、达世币（DASH）7万余个、瑞波币（XRP）4.8亿余个、狗狗币（DOGE）60.5亿余个、比特现金（BCH）7.9万余个、泰达币（USDT）21万余个。如果按照当前价格计算，公安机关从被告处扣押数字货币约合42亿美金。“PlusToken传销案”始末2018年，PlusToken最初打着以区块链钱包的名义， PlusToken超高的收益（月收益10%，年化120%）霎时吸引了数百万投资者，高收益智能搬砖与分层返佣的机制，曾被视作区块链“余额宝”。PlusToken在用户存储数字货币的基础上，还可以通过发展下线的形式获得更高收益。根据当时的宣传，交易佣金利润有三种收益模式：其一：智能狗搬砖。交易者在不同价格的交易所之间低买高卖，赚差价套利。其二：三级分销提成。会员按照加入顺序分上下级，直接或间接发展会员获取分成，邀请加入的人越多，赚的钱越多。其三：交易佣金利润。在PlusToken的很多散户投资者，甚至不知道自己的交易佣金是多少，就疯狂加入这场虚拟平台自称年化120%资金游戏中。拉人头返佣、高额分销返佣，典型的庞氏+资金盘，却以高额利润的诱惑席卷币圈，跨境传播，境内外会员超过200万，层级关系3000多层。2019年初，江苏盐城公安机关成立专案组，调查PlusToken一案嫌疑人涉嫌利用虚拟币平台组织、领导传销犯罪。2019年6月，PlusToken无法提币面临崩盘。随后，PlusToken涉案人员潜逃海外。2019年6月27日，这一案件的专案组分别前往越南、柬埔寨、马来西亚等地，配合境外警方将躲藏在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月，公安部部署全国公安机关集体出击，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。为何追缴的加密货币没收而不是退还？对“PlusToken传销案”，币圈新老韭菜最关心的莫过于：会员交纳的钱去哪了？最终的判决是涉案金额400余亿元（以案发时市场行情计算）冻结、扣押、依法没收，上交国库库。很多人开始质疑：如此大金额的资金为什么收缴之后不退赃？PlusToken参与的会员非常多，并且很多人为这个案件倾家荡产、家破人亡。首先，于投资的角度讲，众多会员参与PlusToken传销组织，是以获利为目的的，发展下线或者获取高额返佣，这些参加传销的会员明知道自己的投资是流向非法用途，而这种投资行为是法律否定的，所以法律不会保护这样投入的资金。其次，于道德的角度，投资者本身是在做一件错误的事情，在做错事亏损后，法律还帮其善后追回损失，这无异于为虎作伥。如果对传销案退赃，有投资者必会投机取巧反复参与其他传销。最后，参与传销者各怀目的，无法区别哪些传销参加者才值得保护，发展下线多的人就有罪，发展下线少的人有无错吗？除了被判刑的参与者和大头，哪些会员可以获得退赔、哪些不能退赔根本无法划出一个明确的标准。因此，我们国家目前对传销犯罪所得的财产是没收所得依法追缴，上缴国库。PlusToken涉案数字货币会砸盘这轮牛市吗？“PlusToken传销案”判决书一出，引起币圈各界的广泛关注，空军大肆宣扬“国家队出来砸盘”，韭菜们不禁担忧，在此刻更加关注上缴的巨额虚拟货币究竟会不会“砸盘”此轮牛市？在plustoken一案二审刑事裁定书中提到：北京知帆科技相对应的是美国知名机构Chainanalysis，公司的主要业务是政府区块链、加密货币监管提供技术服务。据悉，北京知帆科技与全国十多个省市的公安部门达成合作，服务涉及30多个案例，涵盖BTC、ETH等加密货币币种，处理过涉案金额高达几十亿RMB规模的案例。由此可以断定，plustoken一案涉及的数字货币赃物处置是：由犯罪嫌疑人委托相关公司对公安机关扣押的数字货币进行变现处置，得到的所有款项将作为犯罪嫌疑人的退赃款。由此可见，案件相关的数字货币早已经变现作退赃款，所谓“国家队砸盘”是空头们在造势，韭菜们无须过多担心。在币圈遵纪守法，远离传销一些打着高收益、推荐翻倍币的幌子推荐其提供的虚拟交易所或虚拟钱包购买虚拟币，或者以各种持币理财超高利息为理由、呼吁家人朋友全参加的山寨币，十有八九都是骗局。在币圈投资不能头脑发热、孤注一掷，而是在认真学习、细细观察之后的深思熟虑，做到胸中有沟壑，不触碰法律红线。2020年的加密货币市场已经今非昔比，比特币也正在被传统金融所接受，而灰度、PayPal、MicroStrategy等机构的入局，让BTC的普及程度和投资程度持续上升，牛市持续向前推进，主流的交易所正在拥抱监管，走向合规化，普通投资者此时更要遵纪守法，远离传销资金盘。发布于 2020-11-29 23:13数字货币币圈虚拟币赞同 88 条评论分享喜欢收藏申请

“币圈第一大案”PlusToken二审宣判：32万个比特币、920万个以太坊等上缴国库_腾讯新闻

“币圈第一大案”PlusToken二审宣判：32万个比特币、920万个以太坊等上缴国库

来源：21世纪经济报道、21金融圈

作者：辛继召、实习生雷思敏

以数字货币为名，行网络传销之实。总值逾400亿元的“币圈第一大案”二审宣判。

11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。据一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

该案持续一年多，2018年5月，被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

备受瞩目的是，原审判决，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。

具体是，经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）31.42万个，比特现金（BCH）11.75万个，达世币（DASH）9.60万个，狗狗币（DOGE）110.60亿个，莱特币（LTC）184.77万个，以太坊（ETH）917.42万个，柚子币（EOS）0.51亿个，瑞波币（XRP）9.28亿个。

01、查获32万个比特币

Plus Token平台此前为“币圈第一大资金盘”，其以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络传销。

今年9月，盐城市中院对Plus Token一案做出一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、陆万龙、郑敬、王仁虎、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

11月26日，据盐城市中院刑事裁定书，法院认为原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，终审裁定驳回上诉，维持原判。

此前，公安部曾公布Plus Token案件相关细节。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。

值得注意的是，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币（BTC）6349.06个，比特现金（BCH）1864.15个，达世币（DASH）1671.83个，狗狗币（DOGE）3556万个，莱特币（LTC）2.33万个，以太坊（ETH）8.29万个，柚子币（EOS）110.86万个，瑞波币（XRP）876.33万个。

02、网络传销过程曝光

随着终审裁定书的披露，Plus Token一案的网络传销过程也曝光。

据盐城中院裁定书，2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，该平台APP于2018年5月1日正式上线。

PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价），实际并不具备该功能。

平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

另外，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏比特币（BTC）1378个、达世币（DASH）112个、狗狗币（DOGE）1224万个、莱特币（LTC）3334个、比特现金（BCH）397个、柚子币（EOS）30万个、以太坊（ETH）2777个。

根据盐城市物价局价格认定中心出具的价格认定结论书，案发时上述数字货币价格折合人民币1.50亿元，数额特别巨大。被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。因上述被告人的藏匿及转移行为，最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。

案发后，2019年7月5日，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、袁园、王仁虎由瓦努阿图遣返后被抓获归案；同年6月28日，被告人谷智江在湖南被抓获归案；6月29日，被告人彭波在香港西九龙口岸被抓获；7月5日，被告人刘佳回国投案；7月31日，被告人陆万龙由柬埔寨遣返后被抓获归案；8月13日，被告人郑敬在长沙被抓获归案；8月15日，被告人刘帅、陈滔分别经电话通知后到案；8月23日，被告人陆姣龙、贺思思、伍见红回国投案，上述各被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江有揭发他人犯罪行为，目前已查证属实。

需注意，截至目前，全球还没有一家央行推出主权“数字货币”。

2013年12月，人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》指出，虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

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惊人PlusToken判决全文披露，最关心的钱去哪儿了？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

usToken判决全文披露，最关心的钱去哪儿了？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1惊人PlusToken判决全文披露，最关心的钱去哪儿了？2020-11-30 15:56来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号11月26日，震惊全球加密货币行业的PlusToken传销案最终判决文书公布。一个只有初中文化学历的湖南长沙人，募集了31万个比特币；917万个以太坊；5100多万个EOS等等。它的模式也是非常简单的庞氏+传销，募集资金并许诺利息，上下线发展。各界的关注重点大多放在公安机关扣押的19万个比特币、83万个以太坊、2724万个柚子币等等。这笔钱最后如何处理，判决文书有三个表述：第一，从被告人陈波、丁赞清、彭一轩处扣押部分该平台数字货币。第二，在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币，所有款项作为其退赃款。原审法院据此认定陈波退出部分款项，并对其酌情从轻处罚。第三，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。被扣押的主要有两个部分，一个是平台募集的数字货币，一个是被告多人的获利所得。刑事律师火伊婕对吴说区块链表示，平台被认定为传销组织后，一般只追究组织者、领导者的刑事责任，即构成组织、领导传销活动罪。而司法实践中一般也不将其他参与人认定为刑事被害人。因此相关违法所得被追缴后，依法予以没收，一律上缴国库。在这里，著名的北京知帆科技有限公司出现了，这家公司的投资人包括火币联合创始人、库神钱包袁大伟、知名币圈投资人也是币安的股东陈伟星。知帆科技对标的是美国知名机构Chainanalysis，这家美国公司主要为政府区块链、加密货币监管提供技术服务，正在以10亿美金估值募集1亿美金资金。知帆科技同样如此，2019年初的报道称，它已与全国十多个省市的公安部门达成合作，有30多个具体案例，涵盖BTC、ETH等主流币种，涉案金额高达几十亿元的规模。江卓尔和吴说区块链都获得了类似的信息，经过与多家OTC商沟通，确定这些币在2019年底到2020年中，在BTC$7000-$12000期间卖掉了很大一部分。判决书中的“所得资金及收益依法予以没收，上缴国库”，某种程度也印证了这一说法。根据86财预228号：工商行政管理机关、公安机关、人民检察院、人民法院，以及隶属地方的国家经济管理部门查处或判处的罚没收入，全部上交地方财政。盐城地方财政或陆续有较大收入。这或许也是盐城严打这一行业的动力。参考前抓plustoken后抓吉比特矿机盐城警方为何严打“盘/币圈”？（深度）海外对PlusToken的持币地址一直有高度关注，并且也引发了较大讨论。知名的交易者light也在Twitter表示，PlusToken在2019年（被抓捕后）进入了火币，现在看起来已经被销售。但是海外媒体与KOL从地址追踪认为，目前主要是绝大部分比特币通过火币卖出，但似乎还有1万5千个BTC尚未卖出；此外海外分析者普遍认为，ETH的地址并未变动。吴说区块链综合判断认为，警方追查到的地址与海外追踪的地址并不完全一致，此外也存在警方还在继续追踪的地址，文书也强调：被告人亲友未退出的赃款部分及各被告人全案未退出的赃款部分、投资部分及收益，由盐城市公安局直属分局继续予以追缴，上缴国库。文书中，警方核查平台金额为31万个比特币；917万个以太坊；5100多万个EOS等等；追缴扣押到的则是19万个比特币、83万个以太坊、2724万个柚子币等。（头图来自darkweblink）特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#PlusToken查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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“币圈第一大案”PlusToken二审宣判：32万个比特币等上缴国库

2020年11月28日 15:45

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　　原标题：“币圈第一大案”PlusToken二审宣判：32万个比特币、920万个以太坊等上缴国库

　　来源：21世纪经济报道、21金融圈

　　作者：辛继召、实习生雷思敏

　　以数字货币为名，行网络传销之实。总值逾400亿元的“币圈第一大案”二审宣判。

　　该案持续一年多，2018年5月，被告人陈波假设搭建PlusToken平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

　　备受瞩目的是，原审判决，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

　　根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。

　　据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。

　　01、查获32万个比特币

　　PlusToken平台此前为“币圈第一大资金盘”，其以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络传销。

　　今年9月，盐城市中院对PlusToken一案做出一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、陆万龙、郑敬、王仁虎、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

　　此前，公安部曾公布PlusToken案件相关细节。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

　　根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。

　　据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。

　　02、网络传销过程曝光

　　随着终审裁定书的披露，PlusToken一案的网络传销过程也曝光。

　　同时，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

　　2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

　　需注意，截至目前，全球还没有一家央行推出主权“数字货币”。

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"币圈第一大案"PlusToken二审宣判:查获32万个比特币、920万以太坊、110亿个狗狗币

2020-11-28 15:15:33　来源: 21世纪经济报道

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（原标题：“币圈第一大案”PlusToken二审宣判：查获32万个比特币、920万以太坊、110亿个狗狗币）

以数字货币为名，行网络传销之实，“币圈第一大案”二审宣判。11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。据一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。该案持续一年多，2018年5月，被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。备受瞩目的是，原审判决，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币，折合人民币达148亿元。查获32万个比特币Plus Token平台此前为“币圈第一大资金盘”，其以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络传销。今年9月，盐城市中院对Plus Token一案做出一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、陆万龙、郑敬、王仁虎、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。11月26日，据盐城市中院刑事裁定书，法院认为原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，终审裁定驳回上诉，维持原判。此前，公安部曾公布Plus Token案件相关细节。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。具体是，经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）31.42万个，比特现金（BCH）11.75万个，达世币（DASH）9.60万个，狗狗币（DOGE）110.60亿个，莱特币（LTC）184.77万个，以太坊（ETH）917.42万个，柚子币（EOS）0.51亿个，瑞波币（XRP）9.28亿个。值得注意的是，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币（BTC）6349.06个，比特现金（BCH）1864.15个，达世币（DASH）1671.83个，狗狗币（DOGE）3556万个，莱特币（LTC）2.33万个，以太坊（ETH）8.29万个，柚子币（EOS）110.86万个，瑞波币（XRP）876.33万个。网络传销过程曝光随着终审裁定书的披露，Plus Token一案的网络传销过程也曝光。据盐城中院裁定书，2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，该平台APP于2018年5月1日正式上线。同时，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。2018年5月开始，被告人陈波、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，经被告人丁赞清邀请，被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价），实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个（经去除身份证重复的账号），其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。另外，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏比特币（BTC）1378个、达世币（DASH）112个、狗狗币（DOGE）1224万个、莱特币（LTC）3334个、比特现金（BCH）397个、柚子币（EOS）30万个、以太坊（ETH）2777个。根据盐城市物价局价格认定中心出具的价格认定结论书，案发时上述数字货币价格折合人民币1.50亿元，数额特别巨大。被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。因上述被告人的藏匿及转移行为，最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。案发后，2019年7月5日，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、袁园、王仁虎由瓦努阿图遣返后被抓获归案；同年6月28日，被告人谷智江在湖南被抓获归案；6月29日，被告人彭波在香港西九龙口岸被抓获；7月5日，被告人刘佳回国投案；7月31日，被告人陆万龙由柬埔寨遣返后被抓获归案；8月13日，被告人郑敬在长沙被抓获归案；8月15日，被告人刘帅、陈滔分别经电话通知后到案；8月23日，被告人陆姣龙、贺思思、伍见红回国投案，上述各被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江有揭发他人犯罪行为，目前已查证属实。需注意，截至目前，全球还没有一家央行推出主权“数字货币”。2013年12月，人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》指出，虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

本文来源：21世纪经济报道

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惊人PlusToken判决全文披露最关心的钱去哪儿了？

2020年11月29日 11:09

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　　来源：吴说区块链

　　11月26日，震惊全球加密货币行业的PlusToken传销案最终判决文书公布。

　　一个只有初中文化学历的湖南长沙人，募集了31万个比特币；917万个以太坊；5100多万个EOS等等。它的模式也是非常简单的庞氏+传销，募集资金并许诺利息，上下线发展。

　　各界的关注重点大多放在公安机关扣押的19万个比特币、83万个以太坊、2724万个柚子币等等。这笔钱最后如何处理，判决文书有三个表述：

　　第一，从被告人陈波、丁赞清、彭一轩处扣押部分该平台数字货币。

　　第二，在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币，所有款项作为其退赃款。原审法院据此认定陈波退出部分款项，并对其酌情从轻处罚。

　　第三，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

　　被扣押的主要有两个部分，一个是平台募集的数字货币，一个是被告多人的获利所得。

　　刑事律师火伊婕对吴说区块链表示，平台被认定为传销组织后，一般只追究组织者、领导者的刑事责任，即构成组织、领导传销活动罪。而司法实践中一般也不将其他参与人认定为刑事被害人。因此相关违法所得被追缴后，依法予以没收，一律上缴国库。

　　在这里，著名的北京知帆科技有限公司出现了，这家公司的投资人包括火币联合创始人、库神钱包袁大伟、知名币圈投资人也是币安的股东陈伟星。

　　知帆科技对标的是美国知名机构Chainanalysis，这家美国公司主要为政府区块链、加密货币监管提供技术服务，正在以10亿美金估值募集1亿美金资金。知帆科技同样如此，2019年初的报道称，它已与全国十多个省市的公安部门达成合作，有30多个具体案例，涵盖BTC、ETH等主流币种，涉案金额高达几十亿元的规模。

　　江卓尔和吴说区块链都获得了类似的信息，经过与多家OTC商沟通，确定这些币在2019年底到2020年中，在BTC$7000-$12000期间卖掉了很大一部分。判决书中的“所得资金及收益依法予以没收，上缴国库”，某种程度也印证了这一说法。

　　根据86财预228号：工商行政管理机关、公安机关、人民检察院、人民法院，以及隶属地方的国家经济管理部门查处或判处的罚没收入，全部上交地方财政。盐城地方财政或陆续有较大收入。这或许也是盐城严打这一行业的动力。参考前抓plustoken后抓吉比特矿机盐城警方为何严打“盘/币圈”？（深度）

　　海外对PlusToken的持币地址一直有高度关注，并且也引发了较大讨论。知名的交易者light也在Twitter表示，PlusToken在2019年（被抓捕后）进入了火币，现在看起来已经被销售。

　　但是海外媒体与KOL从地址追踪认为，目前主要是绝大部分比特币通过火币卖出，但似乎还有1万5千个BTC尚未卖出；此外海外分析者普遍认为，ETH的地址并未变动。

　　吴说区块链综合判断认为，警方追查到的地址与海外追踪的地址并不完全一致，此外也存在警方还在继续追踪的地址，文书也强调：被告人亲友未退出的赃款部分及各被告人全案未退出的赃款部分、投资部分及收益，由盐城市公安局直属分局继续予以追缴，上缴国库。

　　文书中，警方核查平台金额为31万个比特币；917万个以太坊；5100多万个EOS等等；追缴扣押到的则是19万个比特币、83万个以太坊、2724万个柚子币等。

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