tokenpocket冷钱包|艺术品交易平台诈骗

虚构文化艺术品当期货，这个虚假期货交易平台骗了1.7万人_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

艺术品当期货，这个虚假期货交易平台骗了1.7万人_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1虚构文化艺术品当期货，这个虚假期货交易平台骗了1.7万人2021-11-02 09:40来源：澎湃新闻·澎湃号·政务字号○ 涉案金额4.19亿元、1.7万余名被害人遍布全国、进入审查起诉环节的犯罪嫌疑人有238人……这是深圳建市以来规模最大的金融期货平台诈骗案。○ 从非法经营罪到诈骗罪，检察机关通过刑事抗诉纠正一审法院错误裁判，促进了法律正确适用，有利于司法机关严厉惩治此类诈骗犯罪活动。○ 深圳检察机关发挥上下一体化优势，启动市、区院联动的办案新模式，为类似案件办理提供了借鉴。9月1日，广东省深圳市检察院收到了广文所系列诈骗案中万银公司相关负责人赵某丽等26人的终审判决书，原审的非法经营罪均被终审改判为诈骗罪，其中赵某丽由一审的有期徒刑五年，二审改判为有期徒刑十三年。“这是这个系列案中收到的最后一份终审判决书，这个专案总算画上了一个圆满的句号。”办案检察官、深圳市检察院第二检察部副主任周洁介绍说，广文所系列诈骗案，是近年来深圳检察机关办理的普通诈骗案件中人数最多、涉案金额最大的案件，也是建市以来规模最大的金融期货平台诈骗案，而该案的抗诉及改判体量更是刷新历史。虚构文化艺术品当期货2014年，邱某儒通过其控制的深圳市某房地产投资有限公司出资，成为广东创意文化产权交易中心有限公司（以下简称“广文所”）持股85%的股东。2016年，邱某儒与他人合作，引入某金融控股有限公司入股广文所，并组成广文所董事会，确立了设立文化产品交易平台、收取交易手续费盈利的经营模式。2016年3月，广文所先后组织人员、租赁办公场所、购买交易软件、租用服务器，搭建了以“丝路飞天蜡像”“生肖银章”“龙纹银盘”等虚构的文化产品为交易对象的交易平台，并组织运营商和会员单位对外发展投资者到平台入金交易。办案检察官介绍，广文所、运营商和会员单位以在平台买入或卖出商品均可从价格变动中获得高额利润为诱饵，引导投资者按照合约标的额的3%投入保证金。在交易过程中，则向投资者隐瞒其买入或卖出行为对商品价格并不产生影响，以及投资者是在与各会员单位进行对赌、每笔交易手续费高达10%以上的事实，之后他们通过后台调节汇率以调整商品价格，制造平台交易平稳的假象。这些行为让投资者陷入错误认识，纷纷投资，留在广文所平台持续交易，并为此付出了高额的手续费。肖某就是被害人之一，他在2017年4月报警时反映，在广文所平台上操作前后不到10天就亏损了9万余元，其中手续费高达7万余元。诱骗投资金额4亿余元其实，广文所本身就是一个虚假电子网盘，并不存在实物，交易软件内显示的走势图，实为套用国外期货平台的K线图，与其宣称的艺术品毫无关联。广文所之后通过其会员管理部、一级运营中心深圳市恒古金实业有限公司（以下简称“恒古金公司”）发展了广西某商务服务有限公司等18家会员单位。这些会员单位是如何共同骗取投资者财物的？办案检察官介绍说，这些会员单位的工作人员会在多个股票投资聊天群中选择投资者，然后拉投资者进入会员单位建立的聊天群，他们分别在群中假扮讲师和跟随讲师投资而获利的投资者。为了赢得投资者的信任，这些人不时在群里发送虚假的盈利截图、虚构事实吹嘘讲师有很强的盈利能力，以此诱使投资者按照讲师即会员单位的要求，在广文所交易平台上频繁交易，让投资者付出高额手续费。同时，会员单位通过反向喊单等手段，造成投资者本金亏损。“我一直有炒股票，经常在群里听群友介绍买卖股票的信息，后来我被拉进了一个‘秧歌战队艺术品交流群’，群里的其他群友都在说跟着讲师购买广文所的艺术品赚了多少钱，还发截图等，我终于没抵住诱惑同意尝试购买艺术品。”被害人之一的张某说，广文所的一位“五星客服”帮他开了户，从此他跟着讲师开始买卖“丝路飞天蜡像”等艺术品，亏损后，客服人员对他说可以通过加大投资来挽回损失，而且一定要听讲师的建议什么时候买什么时候卖，但他并不知道在平台上投资的资金是使用杠杆的，也不知道平台手续费的收取比例，在所谓高手和讲师的指导下，糊里糊涂地亏损了43万元。据了解，投资者在广文所平台上交付的手续费，按照12.5%和87.5%的比例在广文所（包括运营中心）和会员单位之间进行分成，投资者的亏损则由会员单位全额获得。广文所设立以来，伙同运营中心及会员单位通过上述手段，共骗取张某等1.7万余名投资者财物4.19亿元，其中，广文所获利约2715万元，一级运营中心恒古金公司获利约666万元。办案检察官介绍说，为广文所发展客户的各会员单位，步步诱导被害人在广文所交易平台开户并买卖虚构的“兽纹铜鼎”“银雕凤冠”等产品，在共同犯罪中发挥着重要作用。以其中一家万银公司为例，万银公司在2016年11月21日正式成为广文所会员单位，经审计，2016年11月至2017年3月，万银公司诱导628名投资者在广文所开户，入金金额1.32亿元，出金金额7963.39万元。被害人是怎样被骗得血本无归的“我们会引导客户到广文所平台上入金，但是不会告诉客户，他们的交易根本不会影响文化产品的价格波动。同时，客户到平台上也是和我们对赌，他们根本不知道这点。”作为一家会员单位的负责人，被告人林某供称，“让客户亏损和多次交易就是我们的目的所在，对我们来说，就是赚取这些高额的手续费以及客户亏损的钱。即便客户有短暂的盈利，但我们会诱导他们继续投资，高额的手续费迟早会让他们赔钱。广文所明知会员单位诈骗而提供便利条件，数次交易后，客户就血本无归了。”“入金的客户基本都是亏损的，据我所知，能赚到钱的一个也没有。如果亏损的客户质问我们，我们会解释说是带领交易的队长工作失误，同时，我们还会把假盈利的图片发到客户群里。”被告人之一、某会员单位营业部小组长张某对此供述称。对于广文所的交易平台就是一个虚假平台这一事实，被告人之一、某金融研究所分析师主管黄某交代说，广文所的交易平台没有任何艺术品的实物，也没有实物的交割，广文所打着艺术品投资的名义，做的是期货的交易平台。广文所的平台引用的K线图是仿国际轻质原油的K线图，但实际上国际轻质原油的K线图与广文所艺术品投资没有任何关系。业务员以及分析师在拉客户的时候扮演多种身份，而且经常是一个人拿多个QQ号进行角色扮演。“简单来说就是，客户入金投资广文所的平台后，投资者与公司形成一种对赌关系，只有客户亏损，公司才能获利。所以，他们才对客户隐瞒会收取高额手续费的事实，还不断引导客户进行频繁的操作交易。”办案检察官介绍说，广文所、一级运营中心以及会员单位的人员工资和提成都来自于客户交易的手续费，获利都是来自于客户亏损的钱。创新办案模式夯实起诉基础涉案金额4.19亿元、1.7万余名被害人遍布全国、进入审查起诉环节的犯罪嫌疑人有238人……人数多、金额大、影响广，被害人群体诉求又非常强烈，这对办案检察官而言无疑是很大的挑战。在办理该案过程中，侦查阶段办案检察官就提前介入，指导侦查人员完善证据收集固定，规范侦查工作程序，做到公诉引导侦查与侦查补强公诉相结合。专案组在办案点集中办案考虑到涉案人员众多，案情复杂，深圳市检察院从南山区检察院、龙岗区检察院抽调精干力量进入专案组，并根据涉案人员作用地位及犯罪地点，将案件分解为三大模块，由市检察院团队、南山区检察院团队、龙岗区检察院团队分别办理。办案团队统一标准集中办案，各办案检察官承办的案件做好同步审查、同步提审、同步退查、同步起诉。“我们在办案中还积极适用认罪认罚从宽制度，充分贯彻了宽严相济的刑事政策。”办案检察官介绍说，对于一些犯罪情节轻微的末端人员，检察机关在认罪认罚的前提下依法作出从宽处理，同时也有效分化瓦解了犯罪集团。2018年2月，检察机关审查终结，以涉嫌诈骗罪对包括邱某儒在内的177名犯罪嫌疑人提起公诉。对部分情节轻微、认罪认罚的犯罪嫌疑人，作了相对不起诉处理。2019年1月，法院经审理认为，现有证据未能进一步证实广文所及其会员单位在具体业务经营过程中采取的隐瞒真相、虚构事实、加收33倍杠杆的手续费等行为，邱某儒参与其中决策、组织实施或其知情，但邱某儒违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法从事期货业务，遂以非法经营罪判处邱某儒有期徒刑七年，并处罚金2800万元。会员单位的相关人员也被法院以非法经营罪判刑。法院认为，客户开户、出入金的账户由广文所控制；客户进行交易的交易软件、交易规则、行情走势、数据，都是由平台统一提供和安排，并非被告人虚构或者操控；大部分客户亏损的主要原因是采取高杠杆交易，频繁交易，支出大量手续费；各被告人以招揽吸引客户到平台入金交易从而赚取手续费，其未经国家主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序。对涉及177名被告人系列案提出抗诉办案检察官表示：“这个系列案是披着互联网金融创新外衣的犯罪集团在非法经营模式下实施诈骗的案件，其手法隐蔽、迷惑性大，社会危害性也极大。如果以非法经营罪降格定罪，不但做不到罚当其罪，也不利于保护众多被害人的合法权益。”一审判决陆续作出后，2019年1月至6月，检察机关对该涉及177名被告人的系列案继续提出抗诉。同时，众多被告人也以量刑过重为由纷纷提出上诉，甚至要求改判无罪。对于邱某儒，深圳市检察院抗诉认为，邱某儒作为广文所平台的掌控者之一和广文所诈骗收入的主要受益者，应认定其具有诈骗的故意，其行为构成诈骗罪。对此，广东省检察院支持抗诉。对于会员单位的相关人员，南山区检察院、龙岗区检察院抗诉认为，各被告人未参与交易平台非法虚构交易事实、未实际控制交易平台中的被害人交易资金、被害人在交易平台上开户后可自行操作交易，这些不能成为否定诈骗罪成立的理由。各被告人均能认识到被害人基本都是亏损，而且各被告人采取虚构事实隐瞒真相的手段，指令被害人进行频繁操作从而骗取到高额手续费，非法占有被害人的钱财，其行为已构成诈骗罪。这些会员单位没有直接修改平台数据，但其通过一系列不平等的交易规则和多种不法手段导致被害人损失，这种以控制盈亏达到非法占有他人钱财目的的行为，明显不同于市场经营活动，超出了非法经营罪的范畴，应当认定为诈骗罪。深圳市检察院支持抗诉，市检察院副检察长余新喜出席审委会，详细阐述了抗诉理由。在三级检察院的共同努力下，这一系列案纷纷得以改判。2020年5月，广东省高级法院对邱某儒等人作出终审判决：以诈骗罪判处邱某儒有期徒刑十三年，并处罚金2800万元。之后，深圳市中级法院对广文所运营商、各会员单位相关人员也陆续作出终审判决，均改判为诈骗罪，刑期较非法经营罪大幅提升。作为深圳建市以来规模最大的金融期货平台诈骗系列案，广文所系列案影响范围涉及全国各地，引发社会广泛关注。深圳检察机关发挥上下一体化优势，形成强大追诉合力，对新型诈骗案件的定罪思路进行了深入论证，保障了案件的起诉质量，同时市区联动的办理新模式，也为类似案件办理提供了有力借鉴。检察机关通过刑事抗诉纠正一审法院错误裁判，促进了法律正确适用，有利于司法机关严厉惩治此类诈骗犯罪活动。（检察日报 汪林丰）特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#检察查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

全部身家投入艺术品投资市场却陷入惊天骗局_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

投入艺术品投资市场却陷入惊天骗局_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1全部身家投入艺术品投资市场却陷入惊天骗局法治成都123482023-01-05 17:28来源：澎湃新闻·澎湃号·政务 ∙ 澎湃号·政务 >字号以下文章来源于998法治大讲堂 ，作者998法治大讲堂 998法治大讲堂.节目互动，节目预告，节目福利统统都在这经朋友介绍，满怀期待的将全部身家投入艺术品投资市场，妄图一夜暴富，却陷入惊天骗局，所投款项有去无回。究竟怎么识别艺术品投资市场的风险？遇到同样的骗局又该怎样挽回损失？案情回顾随着艺术品市场越来越火爆，王老板看着身边的生意伙伴涌向艺术品投资市场后个个赚的盆满钵满，自己也不免心动，热切的想要加入进去分一杯羹，可谁想，这也是悲剧的开始。王老板前些年因为承包了几个小工程，赚了些钱，都说要靠钱生钱，王老板也琢磨着怎么让手头这些钱越来越多，本来想着求稳置备几套房产，可近年来的房地产行业频频暴雷，一条条触目惊心的新闻把王老板对房地产行业的投资热情浇了个透心凉，为此烦闷的王老板找到朋友圈中的艺术品投资能手甄忽友求经问方，找寻正确的投资方向。 //王老板：“甄总，你说说，现在到底投资什么才可行？本来我想投资房地产行业，可是你看看，现在的房地产行业不景气啊，增值慢不说，我家亲戚买的房子三四年了都还没交房，确实不敢投资房地产行业，还请哥哥给我指条发家致富的道路啊。”甄忽友：“现在这个环境房地产肯定不考虑，你要是真感兴趣，我这边还真有个路子，收益很不错，不过问题就是投入可能会比较多，你有兴趣？”王老板：“谁不知道你是咱们圈内公认的投资能手？你说的法子肯定行，还请您多多解惑，为我指明方向啊。”甄忽友：“哈哈，只要你相信我，咱们兄弟有钱一起赚！你知道现在投资什么最有价值嘛？”王老板：“就是不知道啊。”甄忽友：“艺术品！买房赚十年，收藏富三代，哪怕是房地产行业最火爆的时候，也远比不上投资艺术品。你知不知道，我身边好些朋友，前些年几十万元收的艺术品，现在价值上千万呐，一转手就是数十倍的收益！你肯定在新闻上也看到过类似的报道，关于艺术品的价格，涨幅都高的吓人。所以跟着我投资艺术品，稳赚不赔！”王老板：“是啊是啊，可那些艺术品都离咱们太远了，再说咱们哪有渠道买得到那么好的艺术品？没那个能力啊。”甄忽友：“这是自然，我给你举例也是为了说明现在的艺术品市场真的是大有所为，趁着现在还没有过热，早早进入稳赚不赔。你也不用担心自己不懂艺术，专业的事还是要交给专业的人来做，我给你介绍专业的艺术品投资机构嘛，里面有专业的老师教你，还会帮你审查把关，平时也不用你亲自跑，他们都有线上的服务，非常方便，你只需要根据老师的指导购入、卖出，并且多关注他们提供的app上的信息就好了，比炒股还方便！当然，这么做肯定还是要给投资公司以及指导老师支付一定的报酬。这是比较适合你的思路，我建议你以这种方式介入。”王老板：“你推荐的我放心，就这么办！”随后，甄忽友给王老板推荐了名为“赚得多文化艺术品交易中心网络理财平台”的张老师，互相加了微信后，王老板根据张老师的指示，将自己的身份证号、银行卡号等信息都告知他，让张老师帮忙注册了赚得多文化艺术品交易中心平台账号。张老师告诉王老板，赚得多理财平台主要是通过买卖艺术品等字画，通过买卖平台里字画的涨跌来获利，但是不管是否获利都要收取每幅字画交易的手续费。注册成功后，王老板迫不及待的扎入赚得多理财平台进行投资理财，朝着赚得多的方向而努力奋斗。毕竟是新接触的投资领域，根据多年的经验，王老板一开始还是比较谨慎的,前期只是做了小额投资，可是短短几天后，平台账户里就显示有了收益，虽然不多，但这给了王老板极大的信心，为此王老板还专门请甄忽友吃了大餐，感谢甄忽友为其指明了方向。随着前面多次的尝试，仅仅三个多月，王老板前期投入的50多万元就回本了，这让王老板愈发确定投资艺术品的正确性，更是暗暗后悔未曾早日接触、了解艺术品投资领域，否则自己早就走上了发家致富的道路。越来越多的收益使王老板投资的底气越来越足，但这同时也在侵蚀着他的理智。在投资顾问张老师的推荐下，王老板开始做一些大胆的、高金额的尝试，花100万元在赚得多理财平台购入了一幅《武松打虎图》，刚购入时，也是形势大好，价格一直往上，令王老板欣慰不已，可没过几天，该艺术品的价格开始断崖式的下跌，没多久就掉到了70多万！突如其来的变化让王老板措手不及，为了及时止损，王老板不顾张老师的反对，急忙通过平台售出该画。此事过后王老板赶紧找甄忽友说明此事，谁知甄忽友听后哈哈一笑。 //甄忽友笑谈：“王老板你还是太过谨慎了，首先投资肯定有赔有赚，哪有一直赚的，有这样的波动很正常嘛，其次，你一定要相信我推荐给你的老师的专业性，他们都是有多年艺术品投资经验的专业人士，眼光毒辣，有他们替你把关准没错。”甄忽友的一番开解让王老板安心许多，王老板回去后每天关注平台动态，经过一段时间，王老板前些日子70万元售出的《武松打虎图》竟然涨到了140万！这让王老板后悔不已，同时也对赚得多理财平台以及张老师深信不疑，更是暗暗佩服甄忽友的格局，想着放开手脚，不在乎一时的得失，大干一场。就这样，又经过了一个多月，随着王老板投资的步幅越来越大，在张老师的指导下，王老板赚的也越来越多，人逢喜事精神爽，王老板觉得自己年轻了很多。这时转折来了。那是一幅平台标价1200多万元的名画，张老师向王老板介绍值得投资的艺术品时，在最后着重介绍了这幅名画。 //张老师感慨道：“我要是有钱啊，借钱也要把这幅画给买了，你是不知道这幅画有多厉害，涨幅之夸张，我敢确定，这幅画三四个月价值就能翻翻啊！真是太可惜了！”这样的介绍让王老板留了心眼，翻翻？天赐良机啊，王老板内心开始澎湃起来，只需要这一单，少奋斗几十年啊！王老板不露声色的开始在心底盘算。王老板心想：这几个月在平台上赚了差不多180多万，我还有500多万的存款，嗯，家里房子啥的抵押出去应该能借几百万，再找朋友借点，哈哈，发财了！王老板怀着极大的热情，不顾家人的反对，把家里已有的资金全部拿了出来，还抵押了房屋，借了款项，凑足1200多万元后悄悄登录了赚得多理财平台，激动而又忐忑的点击了购入，然后躺在床上开始了无尽的想象，美好的生活在向自己招手了！过了很久，王老板才带着笑容进入梦乡，梦里王老板伴随着漫天的钞票自由起舞。第二天王老板醒的很早，起来的第一件事是登录赚得多理财平台看看那幅画涨了多少，可当王老板满怀期待的再次打开赚得多理财平台准备操作时，突然发现这个所谓的网络艺术品交易平台已经关闭，而且不管他怎么努力，张老师和甄忽友也都联系不到了，突如其来的变化对王老板来说犹如晴天霹雳，王老板病倒了，家庭也随之倒塌了。后来，张老师和甄忽友并未如愿逍遥法外。王老板醒过神后，在家人的陪同下报了警，经过警察同志的努力，迅速将张老师、甄忽友等人以涉嫌诈骗罪抓捕归案，并追回了王老板的部分损失。 【文中人物、公司名均系化名】嘉宾解读四川恒和信律师事务所 律师 骆优越来越多的投资者把目光转向了艺术品投资市场，可我国艺术品投资的现状、潜力到底如何呢？我国艺术品投资市场潜力巨大。据中国网相关资料显示，艺术品投资市场是国际公认的三大投资市场，仅次于房地产、股票。据全球最权威的TEFAF艺术报告显示，艺术品市场每年交易额在4000-5000多亿人民币，年均交易额为4000亿人民币。经调查，我国可进一步挖掘的艺术品投资市场潜在需求大约2万亿，是整个艺术品市场总成交额的四五倍。这一系列数据足以说明我国艺术品市场的潜力巨大，前景可期。而且从国家政策的层面来看，艺术品产业的新起极大的丰富了老百姓的日常生活，陶冶了情操、增加了审美、传播了正能量，国家重视、鼓励文化艺术品投资行业的兴起。艺术品投资市场常见的风险有哪些呢？投资有风险，任何领域都无法避免，艺术品投资市场的常规风险主要集中在以下几个方面：①艺术品真假难辨。艺术品市场的崛起，使不法分子从中嗅到了利益，从而大量的制假、售假，一堆真假难辨的“赝品”流入市场后，大大搅浑了艺术品投资这潭清池，再加上鉴定技术不够完善、艺术品鉴定从业人员水平参差不齐等原因，导致艺术品真假难辨。也正因为此，好多手里攥着真金白银的投资者在艺术品投资市场周边驻足观望，不敢轻易涉足，国家要想推动艺术品投资市场的蓬勃发展，理应规范艺术品投资市场、加大打击艺术品领域造假、售假等行为的力度。②艺术品投资机构运作风险。在缺乏有效规范的情况下，国内的艺术品市场，尤其是画廊等一级市场，一直存在内幕交易、信息不对称等问题。根据实践中发生的案例来看，卖方会通过各种形式的包装、炒作哄抬艺术品价格，在拍卖过程中请“托”哄抬价格的情况也屡见不鲜，买卖双方进行交易时的透明度很低，大多数投资者处于明显的弱势地位。在信息不对称的情况下，一般投资人很难买到价值与价格相匹配的艺术品，对艺术品投资的信心不足。述案例中王老板所遭遇的“风险”可与艺术品投资市场的常规风险无关，这是怎么回事呢？需要注意的是，王老板被骗，这并不是由于艺术品投资本身所带来的，而是一些违法犯罪分子，披上了艺术品投资的外衣从事违法犯罪活动。和前述案例中的赚得多文化艺术品交易中心一样，现在好多犯罪分子通过成立艺术品运营、文化传播类公司，以艺术品收藏、买卖、投资为主要业务范围，同时以夸大市场宣传、许以高额回报作为诱饵，诱骗不特定的投资人进行投资。但实际上向投资人承诺的所谓高收益，非其自有资金，而是用后面参与者的本金支付前面参与者的本息，拆东墙补西墙，是典型的“庞氏骗局”，其经营模式具有“借新还旧”的特征，公司实际资金实力根本无力支撑其承诺的高额收益。一旦投资者不加以防范，被诱骗进入圈套，投资者往往血本无归，欲哭无泪。根据司法判例的情况来看，目前在艺术品投资领域，投资者们容易碰到的艺术品投资陷阱主要涉及到集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪等罪名。要想避开这些陷阱，首先要对其有初步的认识。前述案例中的王老板的遭遇令人唏嘘不已，怎么才能识别这一类陷阱呢？这些“陷阱”有哪些明显的特征呢？咱们可以通过几例简单的案例来看：在叶富开非法吸收公众存款案中，叶富开伙同他人以古润公司和海峡文交所的名义，未经相关部门依法批准，以许诺高额回报的方式，采用向社会公众宣传“艺术品股权投资”、“消费分红创业模式”等方式吸收存款。袁汉兵集资诈骗案中，袁汉兵在未获得国家有关主管部门批准和许可的情况下，利用互联网以交易平台的名义，对外许诺高额回报吸引他人投资，经营针对文化产品的非法证券业务。在明知交易标的的文化产品实际价值远低于交易平台中显示的价值的情况下，通过虚假宣传取得客户信任，骗取客户投资款。再回归到老王被诈骗的案例来看，王老板也是因为甄忽友以及张老师等以高利诱导，才使得王老板的警惕性一步步下降，陷入错误认识，被所谓的高利冲昏了头脑，从而受骗的。由此不难看出，犯罪分子往往都是许以高利，诱骗投资者入局。所以要识别该类陷阱最简单的方法就是看对方许诺的利益，如果对方许诺的利益明显过高，那基本确定是骗局。知晓了艺术品投资市场的风险，怎么做才能尽可能的防范艺术品投资市场中的风险、避开“陷阱”呢？①增加艺术品投资的专业知识。无数的例子表明，财富是认知的变现，一个人永远赚不到认知以外的钱。投资不仅仅是简单的买和卖，要想有所作为，专业知识的储备是关键，艺术品领域更是如此。投资者在接触艺术品投资领域后，应该不断丰富自身审美，强化自身鉴赏能力，提高艺术综合素养，合格的艺术品投资者一般需要熟悉基本拍卖规则和市场行情，关注艺术潮流的发展趋势，同时能够大致判断市场中艺术品实际价值，这是提升自己投资能力、防止被骗最基本、最有效的方法。②选择专业机构进行交易。若不是与私人收藏家进行交易，则建议投资者投资时最好选择知名、有信誉保障的大投资平台进行艺术品的交易，一般而言，这些投资平台在鉴定、估价等方面均有优势，且能最大程度的防止深陷前述“陷阱”。③咨询律师等专业人士。投资者在进行艺术品投资时，还应该关注交易模式的正规性、完整性、延续性，尤其是针对一些较高价值、金额的艺术品交易时，可选择律师事务所等专业机构把关。了解了这么多，可一旦遭遇了和王老板一样的骗局，怎么才能最大程度的挽回损失？首先，保留证据。如果遇到这样的情况，建议尽快联系律师，在专业律师的指导下梳理相关的证据、固定证据。若没有律师的介入，也应当尽可能保留整个过程的完整证据，包括与对方相关人员的聊天记录，对方通过各种形式发来的信息、链接，通信记录，转账或汇款记录，对方提供的宣传资料，双方签订的合同等证据。实践中经常遇到的问题是，很多当事人只有部分证据，甚至全部删除或遗失关键证据，无法形成有效的证据链。若证据不足，将导致维权的难度大大增加。其次，如果发现上当受骗，应当及时与对方进行协商，沟通无果或者无法联络的，可寻求律师的帮助，经专业分析后可通过诉讼等方式挽回损失；若涉嫌刑事犯罪的，则尽快向有管辖权的公安机关报案解决。针对投资者投资艺术品市场，有什么好的建议呢？投资者在进行艺术品投资时，应当要时刻保持理性，谨慎前行，对市场炒作行为有所警觉，切不可盲目追求市场热门投资，不可被所谓的高额利益蒙蔽双眼，投资需量力而行。另外，投资者在进行艺术品投资时，应当注重精神回报，因为艺术品可能是艺术家本身、国家、时事、人文的多层次表达，是各派别发展的路径，是无形精神理念体现的有形价值，把艺术品当作产品去投资，也是投资者对待世界的一种方式。这也正是艺术品投资区别于其他投资最为重要的一点。原标题：《全部身家投入艺术品投资市场却陷入惊天骗局》阅读原文澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

艺术品拍卖骗局解密 - 知乎

艺术品拍卖骗局解密 - 知乎切换模式写文章登录/注册艺术品拍卖骗局解密张洪强律师​北京市京师（济南）律师事务所 律师随着物质生活的提高，收藏艺术品的人逐渐多起来。收藏的类别也是五花八门：珠宝玉器、书画瓷器、钱币珍邮、文玩杂项等。收藏艺术品讲究以藏养藏，所以很多收藏爱好者都有出售自己手中宝贝的需求。这种需求恰好被无良商家和诈骗团伙所利用，从2006年开始，各种收藏公司、拍卖公司、文化公司如雨后春笋一般应运而生。各种诈骗手段层出不穷。今天就为大家揭露一下国内艺术品诈骗的手段和细节，以防更多藏友上当受骗。一、拍卖服务费很多拍卖行、文化公司会给藏家虚高估价后，把藏品送往世界各地展览拍卖，比较常见的有”香港拍““澳门拍”“新加坡拍”等，较少见的有“日本拍”“欧洲拍”等。这种拍卖公司。收费标准包括前期费用（每件一千元到数万元不等）和后期成交后的佣金（8%至12%）。所谓的后期费用只是障眼法，他们根本不会考虑成交后的佣金，因为他们骗取前期费用已经足够，况且也根本成交不了。不法公司收取的前期服务费会在不同的公司变换成不同的由头，比如出关费、保险费、评估费、运营费、办卡费等。不管名头怎么改变，骗取前期费用的本质不会变。这种拍卖公司的成功率基本是零，不要抱着侥幸的心理去尝试。二、直接收购很多艺术品公司会让藏家直接带藏品过来，一手交钱一手交货直接收购。但之前要求客户去指定的鉴定机构去做鉴定才收购，而鉴定机构不是这家公司自己开的“傀儡公司”，就是相互勾结的“三无”诈骗鉴定机构。所以，再真的东西也会被鉴定机构鉴定为仿造、年份不足、年代不对，拍卖公司再以这些理由拒绝收购。几千到几万块不等的鉴定费用就打了水漂。这些鉴定机构往往会打出很大的名头，剑桥、牛津、耶鲁等名校检测实验室等，但都是虚构的身份。三、收取“保证金”艺术品公司会和藏家说有“买家”看中了某件藏品，需要在艺术品公司和所谓的“买家”见面交易。“买家”看过后表示想要购买，但以金额过高需要几天筹备资金为由暂缓交易。艺术品公司会让双方都支付一定金额的“保证金”，金额从三万元到几十万元不等。当藏家支付了“保证金”以后，“买家”和艺术品公司就会用各种理由不继续交易并且将责任推到藏家和所持的藏品身上。从而侵吞之前交付的大额“保证金”。四、鉴证备案“鉴证备案”一词源自于正规机构提出的鉴证备案理念。这本身是一项非常合理的小众化艺术品交易保障，却被不法分子所利用。自己开设或勾结一些“李鬼”鉴证备案机构，出具毫无意义的备案证书。并向藏家宣称如不去鉴证备案就无法出手。而山寨备案机构备案的费用远高于正规备案机构的备案费用，且技术含量远远低于正规备案机构。五、文化产业包文化产业包类型的艺术品欺诈更为复杂多变，名称各不相同。这种欺诈模式结合了虚假股市大盘+艺术品欺诈+非法集资+偷换概念等多种模式。将藏家的藏品估一个动辄上千万乃至上亿的高价，并将这庞大的虚高金额像股份一样拆分成数份。向藏家宣称将收购这件藏品99%的产品股份，由藏家自己出钱持股1%。并对藏家承诺在他们所谓的艺术品大盘上可以找到自己的艺术品文化产业包，当每股价格达到多少时，公司会收购的99%股份里的一定比例用现金支付给藏家。而藏家即使是前期购买自己藏品的1%所需花费的金额也是数十万元乃至几百万元不等。而这种文化产业包诈骗团伙的寿命往往不长且流窜作案，在一个城市打一枪换一个地方，每个地方待数个月就卷铺盖跑路。而且在营业伊始，这种诈骗公司还会在本地高薪雇佣一些有名望的社会人士，如著名商人的家眷或退休干部等。这些人也是被害的一分子，不知道真相的他们还以为在做一件很大的项目，其实早已被不法分子所利用。当不法分子逃窜以后，本地雇佣的工作人员就要承担相应的法律责任。六、退费合同这种诈骗形式和第一种拍卖服务费相似，也需要藏家支付各种前期费用。但不同的是，这种艺术品公司会向藏家承诺一定卖到所预计的金额，如果约定时间内卖不到指定金额，艺术品公司会全额返还前期费用，乃至双倍赔偿。但是这本身就是一种非法集资的庞氏骗局，到一定的时间段公司会倒闭跑路，之前交付的钱就会血本无归。七、无限拍卖这种拍卖模式也基于第一种拍卖模式，前期收一定的前期费用。有所不同的是，不法艺术品公司会向藏家承诺仅支付一次费用，如流拍没有卖出去，下一次拍卖将免费上拍，再没有卖掉继续下一次拍卖。以此类推，直到卖出去为止。而艺术品公司本身没有真正的买家群体，藏品本身又严重虚高估价，拍卖多次也不可能会卖掉。而且这种艺术品公司也不会开多长时间，一两年就关门倒闭了。八、后期费用这种艺术品拍卖欺诈手段和大部分方式不同，接触过艺术品拍卖的藏家很多人知道一句话：收前期费用的都是骗子。所以这种公司就反其道而行之，不收一分前期费用。后期如果成交，收12%的佣金，如果不成交则要收取2%的流拍费。这类拍卖东西都会流拍，再加上前期虚高估价，光是后期收取流拍费就会赚得盆满钵满。九、拍卖专场一些艺术品公司在面对藏品数量众多且有一定经济能力的藏家会提出专场拍卖会的欺诈手段。宣称为藏家量身定做一场拍卖会，专场拍卖会里全部拍品都属于一个藏家，为此拍卖会特地邀请“买家”，还会在一些网站和艺术品杂志做宣传广告。而且向客户承诺一定出售多少件藏品，但收费标准也高得吓人，大致金额在五百万元左右。当拍卖会开始以后，不法分子会利用前期收取的五百万元自行购买数件低价位的藏品，提高成交件数。高价位的藏品也会委托所谓“买家”的托去竞拍成交。往往一场拍卖会过后，藏家花费五百万元，成交了两千万元。其中三百万元是公司请的群演自购藏品，“买家”购买的高价格藏品，又会以各种理由违约，将“买家”押金赔给藏家。到最后藏家花费五百万元，回到手里三百五十万元，公司除去会场租金、印刷图录、请群演当托的费用还剩下一百几十万元到手。到此时藏家发现一场拍卖会还赔了一百五十万元想要讨说法的时候，拍卖公司会以之前拍下高价位藏品又违约的客户还是想要的，只是资金不足，拍卖公司会以继续跟进沟通促进成交的理由拖住藏家。吃了哑巴亏又信以为真的藏家，只会一步步陷入被动之中，直到最后拍卖公司倒闭跑掉。十、合同回扣一些不法分子把自己开设的皮包公司包装成正规行业的非艺术品公司，派一些业务员去寻找接触藏家或玉器珠宝店古玩店店主，声称公司要订购一批商品，并签署购买意向书。等到要付款结账的时候，业务人员会告知藏家店主，要达成交易要先给领导送一些好处费，不然领导不签字通过。如果付了好处费，不法分子就会百般抵赖不执行购买意向，骗取收受的好处费。以上种种，均为骗子们的常用手法，希望藏友们擦亮眼睛，识别出李鬼。 内容来源于网络。发布于 2020-02-04 11:29收藏品古董艺术收藏​赞同 25​​5 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

艺术品产交所诈骗案曝光：2900万评估至58亿 非法集资百亿_腾讯新闻

艺术品产交所诈骗案曝光：2900万评估至58亿 非法集资百亿_腾讯新闻

艺术品产交所诈骗案曝光：2900万评估至58亿 非法集资百亿

监管部门一再清理整顿之下，仍有不法分子打着艺术品产交所的名头招摇撞骗。

近日，上海一中院依法对张某龙、颜某忠等15人集资诈骗、诈骗、提供虚假证明文件系列案公开宣判。因在未经国家主管部门批准的情况下设立艺术品交易所并诱骗投资者购买资产包份额，变相吸收资金110余亿元等，相关被告人分别被判处无期徒刑至有期徒刑二年六个月不等的刑罚，并处没收个人全部财产或罚金。

值得注意的是，案中王某芳等4名资产评估人员，因故意提供虚假证明文件，将2900余万元的资产包评估为58亿元，同样被追究法律责任。

由于艺术品存在鉴定难、估值难、变现难等问题，近年来围绕艺术品进行的金融创新颇为不顺。而打着“金融创新”旗号的艺术品骗局更是防不胜防，“碰瓷”各地文交所或是绕路香港设局的情况时有发生。投资者还请擦亮慧眼！

勾结评估人员大肆诈骗

从法院公布信息来看，此次张某龙等人设下的骗局运行时间并不算长，从设立交易所到交易所被关停仅有两年有余。但就在这两年多的时间里，张某龙等人大肆敛财超百亿，手段不可不谓高明。

2015年5月起，张某龙等人为规避监管，在香港设立中国国际艺术品产权交易所有限公司，后在中国（上海）自由贸易试验区设立上海创怿嘉投资管理有限公司，作为国艺所的国内代理和资金结算公司。

2015年11月起，张某龙与颜某忠等人在未经国家主管部门批准的情况下，将金丝楠木等艺术品打包为“古墨集珍”等36个资产包在国艺所发售，并以互联网、宣讲会等方式公开宣传，诱骗投资人在国艺所交易资产包产权份额。

就此前宣传信息来看，每逢有“新品”上市，国艺所都会举行规模庞大的上市敲锣仪式，邀请拥有多个头衔的书画界“名家”、文艺界名人出席，更时有明星主持仪式。此外，参与者主要以投资者及潜在投资者为主，其中白发苍苍者为数不少。

某次资产包上市敲锣仪式现场

而就资产包本身来看，大多拥有颇为文艺的名字：“吴派翘楚”、“国之瑰宝”、“中国骏马”、“荣华翡翠”、“中国山水”等，资产包内主要为金丝楠制品、名人书画、艺术模型等。而对于资产包的真实价值而言，由于投资者对艺术品本身价值看法不同，缺乏公允标准，此时评估报告将起到重要作用。

据悉，张某龙、颜某忠等勾结评估人员王某芳等人，将价值仅人民币2900余万元的上述36个资产包虚假评估为58亿余元，并据此确定发售资产包总额以及发行份额、发行单价等。基于此，王某芳等4人也因故意提供虚假证明文件，而被追究法律责任。

两年吸收资金超110亿元

在“盘子”搭建好后，张某龙等人的诈骗之路可谓是一帆风顺。在售卖资产包份额外，颜某忠等还指使操盘手利用张某龙提供的免佣金账户以对倒交易等方式控制资产包份额的交易量和价格。

截至2017年7月国艺所被关停，张某龙、颜某忠等人变相吸收投资人资金累计110余亿元，造成1万余名投资人损失合计40余亿元。

实际上，在国艺所运行中及被关停之后，惶恐不安的投资者曾在多个社交平台留言投诉。然而，继续上当的投资者仍不在少数。

在国艺所关停后，颜某忠仍以类似模式诱骗投资人至中大（延安）商品交易中心有限公司买卖商品“古墨集珍Ⅰ”，致7000余名投资人损失共计1亿余元。此外，2017年4月，颜某忠以扶贫为由骗取被害人捐款后将8000余万元转入国艺所用于资产包操作。

上海一中院认为，被告人张某龙、颜某忠等11名被告人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；颜某忠还以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为又构成诈骗罪。被告人王瑞芳等4人作为承担资产评估职责的中介组织的人员，故意提供虚假证明文件，情节严重，其行为均已构成提供虚假证明文件罪。

最终，上海一中院对张某龙、颜某忠等被告人分别以集资诈骗罪、诈骗罪、提供虚假证明文件罪判处无期徒刑至有期徒刑二年六个月不等的刑罚，并处没收个人全部财产或罚金。

揭秘不法“文交所”骗局

早在2010年，深圳文化产权交易所首创艺术品份额化交易，将艺术作品估值后等额拆分，按份额享有所有权公开上市交易。如此进行的艺术品“金融创新”在诞生不久后就遭到监管叫停，并引发各地文交所的整顿风暴。

2011年，国务院发布《关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易；权益持有人累计不得超过200人。

在今年7月，清理整顿各类交易场所部际联席会议举行第四次会议。会议指出，交易场所数量仍过多过滥，金融资产类、邮币卡类、大宗商品类等类别交易场所仍有一些遗留问题和风险亟待解决，地方交易场所长效监管机制还不够健全完善，风险爆发和违规活动死灰复燃的可能性依然存在。

在各地文化产权交易所清理整顿之时，各类虚假平台“挂羊头卖狗肉”的情况频繁出现。券商中国记者根据中国裁判文书网查询发现，近年来已有“海峡文化产权交易所”、“华夏国际文化艺术品产权交易所”等多个产交所被查，且相关负责人多以组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪等罪名论处。

为规避法律，上述艺术类“产权交易所”大多注册在香港，设立网站并在内地招揽投资者，更多的是通过销售资产包份额的方式发展会员，并举办“讲师营”、“培训班”等方式对会员进行洗脑。

从运作模式上来看，各类骗局中销售推广资产包份额的情况与沪深两市交易所的模式几乎无异，在下单买入后，同样存在收盘日期，并同步推送成交额、当日涨幅等数据。例如，在国艺所某篇推广文章中就介绍称，“中国山水”资产包收盘涨幅达到18%，当日成交额达1000多万。

另外，拉上资产评估公司作假更是骗局必备。在“华夏国际文化艺术品产权交易所”相关案件中，某资产包实物以106万购得，却虚构1600万元的购买合同，并聘请某澳门注册的市场评估公司（评估价值与佣金挂钩），宣称市场价值8800万元，以4500港元组包上市，类似情况数不胜数。

券商中国记者搜索发现，网络上冠以“香港XX艺术品产权交易所”、“中国XX文化艺术品产品交易所”之名的网站仍随处可见，注册地大多位于香港。鱼龙混杂之下，是正规交易平台亦或是尚未查处的骗局，对普通投资者而言实难分辨。

而除了在香港虚设交易所外，假借国内文交所名义进行虚假宣传的情况也时有发生。例如，今年6月，青鸟文化产权交易中心即发布声明称，有公司和个人盗用其商标及资料，冒用“青岛文化产权交易中心”的名义进行不实业务宣传。

如何识别文化产权交易所真伪？此前上海文化产权交易所总裁张天接受媒体采访时表示，产权交易所不是证券交易所，不是权益性产品的交易，不存在发行、上线、交易过户一类的权益性市场的术语。文化产品交易所的模式可简单概括为：登记确权、信息挂牌、转让鉴证、结算交割，都是产权术语。

由于艺术品存在鉴定难、估值难、变现难等问题，近年来围绕艺术品进行的金融创新颇为不顺。而在骗子横行之下，投资者投资时需带上一双慧眼，避开打着“金融创新”旗号的艺术品骗局。

来源：券商中国（ID：quanshangcn）

百度安全验证

百度安全验证

网络不给力，请稍后重试

返回首页

问题反馈

珍贵藏品？天价交易？当心步入“文玩骗局”！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

？天价交易？当心步入“文玩骗局”！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1珍贵藏品？天价交易？当心步入“文玩骗局”！2023-03-31 12:06来源：澎湃新闻·澎湃号·政务字号沉寂了一段时间后，涉“古董”“文玩”“收藏品”的诈骗活动重出江湖，伴随升级变化的诈骗手法，又诓骗了不少或抱持“暴富”“捡漏”心态的人们。高价交易“美梦”竟是谎言2021年10月，74岁的黄先生接到一名“理财顾问”小曹的电话。对方自称供职于经营收藏品的竹鼎文化传媒有限公司，因为黄先生曾关注过该公司藏品的宣传视频并留下了联系方式，特意回电推荐购买一些“文玩字画”的投资藏品，并承诺所有藏品均出自名家大师、均有专业机构鉴定证书。抱着试一试的想法，黄先生添加了对方微信。眼花缭乱的宣传文字和图片出现在聊天框里，最显著的是藏品的拍卖和成交记录，以及天文数字般的成交价。“理财顾问”向黄先生保证，只要他投资购买这些藏品，后续可以帮他联系其他买家或将藏品通过交易平台拍卖，保证可以高价出手，获得丰厚的投资回报。被宣传信息蒙骗的黄先生开始心动了。他先用199元购买了一些“入门级”藏品。更惊喜的是，不久，他就陆续接到自称某收藏协会、某拍卖平台工作人员的主动来电，以极其热切的态度，联系他收购藏品。然而，两年里，黄先生接到过很多个“买家”的咨询电话，但始终没有成交过一笔，直至最后，“理财顾问”小曹失联。据黄先生回忆，每当回购交易即将达成，“买家”总会提出增加回购数量、种类等要求，远大于他的收藏数量。为了赚差价，黄先生就瞒着家人不断增持藏品的数量和种类。投入与日俱增，回报却始终未见。“理财顾问”为黄先生编织的一个个美梦，最终被证实全是精心编造的谎言。诈骗套路颇具迷惑性据业内人士介绍，在与“客户”沟通时，骗子大多会故意展示成交记录和极高的成交价，显示拍卖面向全世界进行，成交价格有人民币、港币或美元，而且后面有“一眼看不清的0”。这样的信息能让部分古玩爱好者心中的财富梦蠢蠢欲动。记者在网上搜索发现，一些“收藏交流”公司在页面宣传上不断鼓吹着藏品的高流通率和超乎常人想象的市场价值。事实上，这些公司根本没有与其他收藏品交易平台合作，所谓的拍卖会现场照片均为修图软件制作。除了发布信息“等鱼上钩”，与黄先生的经历类似，不少销售会选择主动出击——通过电话向更多人“求购”。此前上海公安破获的类似案件中，这些公司会有意识地搜集收藏者的联系方式，主动电话联系。一旦收藏者找上这些公司，不出几天业务员便会与他们联系，称有买家想高价购买藏品，而这个价格往往远超收藏者的心理价位。而联系黄先生等人的收藏协会、拍卖公司、画家工作室、交易平台等工作人员，都是骗子专门安排的演员，利用虚构的买家身份和“回购”需求，以增加受害者的“购买决心”。△竹鼎公司员工的聊天内容也证实“买家”纯属虚构。“一些诈骗公司甚至出钱请来外国人扮演买家，开出天价收购所谓的藏品。”一名侦办过多起古董文玩诈骗案件的民警告诉记者，为消除收藏者的戒心，有些公司还会称，买家为显示“诚意”已经将货款支付到了公司账户内，目的都是为了让受害人相信所谓藏品的价值和销路，促使他们作出购买和投资行动。网络直播间也见“卖画大师”近日，新华社近日连续播发多篇建设性舆论监督报道，对抖音、快手、视频号等短视频平台直播间内，打着“山寨协会”旗号的假“卖画大师”们对消费者实施消费欺诈的问题进行关注和调查。继抖音整改、美协回应要求“坚决治理”之后，3月28日，快手和腾讯视频号均对涉事账号的直播间进行了下架封禁处理。专家认为，通过夸大宣传或以“假大师”名义向消费者销售质次价高的商品或者服务，构成欺诈，消费者有权要求经营者承担“退一赔三”的惩罚性赔偿责任。△快手平台发布整改说明。△腾讯视频号发布整改说明。民政部社会组织管理局有关负责人介绍说，2016年，曾发现一些人员利用境内外社会组织登记管理制度的差异，在境外登记条件较为宽松的国家或地区，登记注册各类“协会”“联合会”等组织，在境内大肆开展评比表彰、卖牌子、收会费等敛财活动。这些组织主要在香港登记成立。由于此类组织有境外合法登记的身份，不符合《社会团体登记管理条例》关于非法社会组织“未经登记”的特征描述，民政部门对其进行监管尚缺乏法律依据。为治理此类乱象，提醒公众谨防上当受骗，民政部已于2016年陆续公布了13批共1287家“离岸社团”“山寨社团”名单。“新华社报道中提到的在香港登记成立的‘中国书画家协会’，已被列入第五批‘离岸社团’‘山寨社团’名单进行过曝光。”老年人易成“局中人”据上海公安部门介绍，去年下半年以来，警方相继侦破了多起涉及销售文玩字画等虚假收藏品、艺术品的诈骗案件。需要关注的是，老年人是古董文玩类诈骗的主要受害者。一方面是老年人中文玩爱好者多，对“捡漏”心存侥幸；另一方面，老年人对图片、视频造假的认知度相对有限，更好蒙骗。“现在哪有什么漏可捡？”一些业内人士惋叹，至今仍有人相信譬如家中老宅挖出一个碗卖出上亿元的“传说”，尤其是一些上了年纪的人：“许多喜好古玩的老人爱听故事，认为这是背后的‘文化价值’，但每一个故事都是‘收费’的。”当然，针对老年群体的常见诈骗手段也掺杂其中。在另一些古董文玩骗局中，施骗者会利用免费送礼、打折让利等“小恩小惠”骗取老年人的信任，并塑造为专业鉴定师、拍卖师等“人设”，进而利用老年人急需变现、给子女换取财富等心理，有计划地从索取几百元的实名认证费用，到数千元、数万元的鉴定费、手续费等，一步步骗取老年人的钱款。微信编辑：桃子本文来源：上观新闻、新华社还原事实，洞悉真相。欢迎关注，留言举报！除了辟谣，这里还关注网络热点，及时回应网友关切，追踪事件进展。原标题：《珍贵藏品？天价交易？当心步入“文玩骗局”！》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

广文所虚构文化艺术品当期货，平台骗了1.7万人，诱骗投资金额4亿|检察官_新浪财经_新浪网

广文所虚构文化艺术品当期货，平台骗了1.7万人，诱骗投资金额4亿|检察官_新浪财经_新浪网

新浪首页

新闻

体育

财经

娱乐

科技

博客

图片

专栏

更多

汽车

教育

时尚

女性

星座

健康

房产历史视频收藏育儿读书

佛学游戏旅游邮箱导航

移动客户端

新浪微博

新浪新闻

新浪财经

新浪体育

新浪众测

新浪博客

新浪视频

新浪游戏

天气通

我的收藏

注册

登录

产经 >

正文

行情

股吧

新闻

外汇

新三板

广文所虚构文化艺术品当期货，平台骗了1.7万人，诱骗投资金额4亿

广文所虚构文化艺术品当期货，平台骗了1.7万人，诱骗投资金额4亿

2021年11月02日 06:37

检察日报

新浪财经APP

缩小字体

放大字体

收藏

微博

微信

分享

腾讯QQ

QQ空间

股市瞬息万变，投资难以决策？来#A股参谋部#超话聊一聊，[点击进入超话]

　　原标题：虚假期货交易平台骗了1.7万人

　　图①：检察官办案团队在讨论案件

　　图②：专案组在办案点集中办案

　　图③：专案组在办案点讨论案件

　　○涉案金额4.19亿元、1.7万余名被害人遍布全国、进入审查起诉环节的犯罪嫌疑人有238人……这是深圳建市以来规模最大的金融期货平台诈骗案。

　　○从非法经营罪到诈骗罪，检察机关通过刑事抗诉纠正一审法院错误裁判，促进了法律正确适用，有利于司法机关严厉惩治此类诈骗犯罪活动。

　　○深圳检察机关发挥上下一体化优势，启动市、区院联动的办案新模式，为类似案件办理提供了借鉴。

　　9月1日，广东省深圳市检察院收到了广文所系列诈骗案中万银公司相关负责人赵某丽等26人的终审判决书，原审的非法经营罪均被终审改判为诈骗罪，其中赵某丽由一审的有期徒刑五年，二审改判为有期徒刑十三年。

　　“这是这个系列案中收到的最后一份终审判决书，这个专案总算画上了一个圆满的句号。”办案检察官、深圳市检察院第二检察部副主任周洁介绍说，广文所系列诈骗案，是近年来深圳检察机关办理的普通诈骗案件中人数最多、涉案金额最大的案件，也是建市以来规模最大的金融期货平台诈骗案，而该案的抗诉及改判体量更是刷新历史。

　　虚构文化艺术品当期货

　　2014年，邱某儒通过其控制的深圳市某房地产投资有限公司出资，成为广东创意文化产权交易中心有限公司（以下简称“广文所”）持股85%的股东。2016年，邱某儒与他人合作，引入某金融控股有限公司入股广文所，并组成广文所董事会，确立了设立文化产品交易平台、收取交易手续费盈利的经营模式。

　　2016年3月，广文所先后组织人员、租赁办公场所、购买交易软件、租用服务器，搭建了以“丝路飞天蜡像”“生肖银章”“龙纹银盘”等虚构的文化产品为交易对象的交易平台，并组织运营商和会员单位对外发展投资者到平台入金交易。

　　办案检察官介绍，广文所、运营商和会员单位以在平台买入或卖出商品均可从价格变动中获得高额利润为诱饵，引导投资者按照合约标的额的3%投入保证金。在交易过程中，则向投资者隐瞒其买入或卖出行为对商品价格并不产生影响，以及投资者是在与各会员单位进行对赌、每笔交易手续费高达10%以上的事实，之后他们通过后台调节汇率以调整商品价格，制造平台交易平稳的假象。这些行为让投资者陷入错误认识，纷纷投资，留在广文所平台持续交易，并为此付出了高额的手续费。

　　肖某就是被害人之一，他在2017年4月报警时反映，在广文所平台上操作前后不到10天就亏损了9万余元，其中手续费高达7万余元。

　　诱骗投资金额4亿余元

　　其实，广文所本身就是一个虚假电子网盘，并不存在实物，交易软件内显示的走势图，实为套用国外期货平台的K线图，与其宣称的艺术品毫无关联。广文所之后通过其会员管理部、一级运营中心深圳市恒古金实业有限公司（以下简称“恒古金公司”）发展了广西某商务服务有限公司等18家会员单位。

　　这些会员单位是如何共同骗取投资者财物的？办案检察官介绍说，这些会员单位的工作人员会在多个股票投资聊天群中选择投资者，然后拉投资者进入会员单位建立的聊天群，他们分别在群中假扮讲师和跟随讲师投资而获利的投资者。为了赢得投资者的信任，这些人不时在群里发送虚假的盈利截图、虚构事实吹嘘讲师有很强的盈利能力，以此诱使投资者按照讲师即会员单位的要求，在广文所交易平台上频繁交易，让投资者付出高额手续费。同时，会员单位通过反向喊单等手段，造成投资者本金亏损。

　　“我一直有炒股票，经常在群里听群友介绍买卖股票的信息，后来我被拉进了一个‘秧歌战队艺术品交流群’，群里的其他群友都在说跟着讲师购买广文所的艺术品赚了多少钱，还发截图等，我终于没抵住诱惑同意尝试购买艺术品。”被害人之一的张某说，广文所的一位“五星客服”帮他开了户，从此他跟着讲师开始买卖“丝路飞天蜡像”等艺术品，亏损后，客服人员对他说可以通过加大投资来挽回损失，而且一定要听讲师的建议什么时候买什么时候卖，但他并不知道在平台上投资的资金是使用杠杆的，也不知道平台手续费的收取比例，在所谓高手和讲师的指导下，糊里糊涂地亏损了43万元。

　　据了解，投资者在广文所平台上交付的手续费，按照12.5%和87.5%的比例在广文所（包括运营中心）和会员单位之间进行分成，投资者的亏损则由会员单位全额获得。

　　广文所设立以来，伙同运营中心及会员单位通过上述手段，共骗取张某等1.7万余名投资者财物4.19亿元，其中，广文所获利约2715万元，一级运营中心恒古金公司获利约666万元。

　　办案检察官介绍说，为广文所发展客户的各会员单位，步步诱导被害人在广文所交易平台开户并买卖虚构的“兽纹铜鼎”“银雕凤冠”等产品，在共同犯罪中发挥着重要作用。以其中一家万银公司为例，万银公司在2016年11月21日正式成为广文所会员单位，经审计，2016年11月至2017年3月，万银公司诱导628名投资者在广文所开户，入金金额1.32亿元，出金金额7963.39万元。

　　被害人是怎样被骗得血本无归的

　　“我们会引导客户到广文所平台上入金，但是不会告诉客户，他们的交易根本不会影响文化产品的价格波动。同时，客户到平台上也是和我们对赌，他们根本不知道这点。”作为一家会员单位的负责人，被告人林某供称，“让客户亏损和多次交易就是我们的目的所在，对我们来说，就是赚取这些高额的手续费以及客户亏损的钱。即便客户有短暂的盈利，但我们会诱导他们继续投资，高额的手续费迟早会让他们赔钱。广文所明知会员单位诈骗而提供便利条件，数次交易后，客户就血本无归了。”

　　“入金的客户基本都是亏损的，据我所知，能赚到钱的一个也没有。如果亏损的客户质问我们，我们会解释说是带领交易的队长工作失误，同时，我们还会把假盈利的图片发到客户群里。”被告人之一、某会员单位营业部小组长张某对此供述称。

　　对于广文所的交易平台就是一个虚假平台这一事实，被告人之一、某金融研究所分析师主管黄某交代说，广文所的交易平台没有任何艺术品的实物，也没有实物的交割，广文所打着艺术品投资的名义，做的是期货的交易平台。广文所的平台引用的K线图是仿国际轻质原油的K线图，但实际上国际轻质原油的K线图与广文所艺术品投资没有任何关系。业务员以及分析师在拉客户的时候扮演多种身份，而且经常是一个人拿多个QQ号进行角色扮演。

　　“简单来说就是，客户入金投资广文所的平台后，投资者与公司形成一种对赌关系，只有客户亏损，公司才能获利。所以，他们才对客户隐瞒会收取高额手续费的事实，还不断引导客户进行频繁的操作交易。”办案检察官介绍说，广文所、一级运营中心以及会员单位的人员工资和提成都来自于客户交易的手续费，获利都是来自于客户亏损的钱。

　　创新办案模式夯实起诉基础

　　涉案金额4.19亿元、1.7万余名被害人遍布全国、进入审查起诉环节的犯罪嫌疑人有238人……人数多、金额大、影响广，被害人群体诉求又非常强烈，这对办案检察官而言无疑是很大的挑战。

　　在办理该案过程中，侦查阶段办案检察官就提前介入，指导侦查人员完善证据收集固定，规范侦查工作程序，做到公诉引导侦查与侦查补强公诉相结合。

　　考虑到涉案人员众多，案情复杂，深圳市检察院从南山区检察院、龙岗区检察院抽调精干力量进入专案组，并根据涉案人员作用地位及犯罪地点，将案件分解为三大模块，由市检察院团队、南山区检察院团队、龙岗区检察院团队分别办理。办案团队统一标准集中办案，各办案检察官承办的案件做好同步审查、同步提审、同步退查、同步起诉。

　　“我们在办案中还积极适用认罪认罚从宽制度，充分贯彻了宽严相济的刑事政策。”办案检察官介绍说，对于一些犯罪情节轻微的末端人员，检察机关在认罪认罚的前提下依法作出从宽处理，同时也有效分化瓦解了犯罪集团。

　　2018年2月，检察机关审查终结，以涉嫌诈骗罪对包括邱某儒在内的177名犯罪嫌疑人提起公诉。对部分情节轻微、认罪认罚的犯罪嫌疑人，作了相对不起诉处理。

　　2019年1月，法院经审理认为，现有证据未能进一步证实广文所及其会员单位在具体业务经营过程中采取的隐瞒真相、虚构事实、加收33倍杠杆的手续费等行为，邱某儒参与其中决策、组织实施或其知情，但邱某儒违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法从事期货业务，遂以非法经营罪判处邱某儒有期徒刑七年，并处罚金2800万元。

　　会员单位的相关人员也被法院以非法经营罪判刑。法院认为，客户开户、出入金的账户由广文所控制；客户进行交易的交易软件、交易规则、行情走势、数据，都是由平台统一提供和安排，并非被告人虚构或者操控；大部分客户亏损的主要原因是采取高杠杆交易，频繁交易，支出大量手续费；各被告人以招揽吸引客户到平台入金交易从而赚取手续费，其未经国家主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序。

　　对涉及177名被告人系列案提出抗诉

　　办案检察官表示：“这个系列案是披着互联网金融创新外衣的犯罪集团在非法经营模式下实施诈骗的案件，其手法隐蔽、迷惑性大，社会危害性也极大。如果以非法经营罪降格定罪，不但做不到罚当其罪，也不利于保护众多被害人的合法权益。”

　　一审判决陆续作出后，2019年1月至6月，检察机关对该涉及177名被告人的系列案继续提出抗诉。同时，众多被告人也以量刑过重为由纷纷提出上诉，甚至要求改判无罪。

　　对于邱某儒，深圳市检察院抗诉认为，邱某儒作为广文所平台的掌控者之一和广文所诈骗收入的主要受益者，应认定其具有诈骗的故意，其行为构成诈骗罪。对此，广东省检察院支持抗诉。

　　对于会员单位的相关人员，南山区检察院、龙岗区检察院抗诉认为，各被告人未参与交易平台非法虚构交易事实、未实际控制交易平台中的被害人交易资金、被害人在交易平台上开户后可自行操作交易，这些不能成为否定诈骗罪成立的理由。各被告人均能认识到被害人基本都是亏损，而且各被告人采取虚构事实隐瞒真相的手段，指令被害人进行频繁操作从而骗取到高额手续费，非法占有被害人的钱财，其行为已构成诈骗罪。这些会员单位没有直接修改平台数据，但其通过一系列不平等的交易规则和多种不法手段导致被害人损失，这种以控制盈亏达到非法占有他人钱财目的的行为，明显不同于市场经营活动，超出了非法经营罪的范畴，应当认定为诈骗罪。深圳市检察院支持抗诉，市检察院副检察长余新喜出席审委会，详细阐述了抗诉理由。

　　在三级检察院的共同努力下，这一系列案纷纷得以改判。2020年5月，广东省高级法院对邱某儒等人作出终审判决：以诈骗罪判处邱某儒有期徒刑十三年，并处罚金2800万元。之后，深圳市中级法院对广文所运营商、各会员单位相关人员也陆续作出终审判决，均改判为诈骗罪，刑期较非法经营罪大幅提升。

　　作为深圳建市以来规模最大的金融期货平台诈骗系列案，广文所系列案影响范围涉及全国各地，引发社会广泛关注。深圳检察机关发挥上下一体化优势，形成强大追诉合力，对新型诈骗案件的定罪思路进行了深入论证，保障了案件的起诉质量，同时市区联动的办理新模式，也为类似案件办理提供了有力借鉴。检察机关通过刑事抗诉纠正一审法院错误裁判，促进了法律正确适用，有利于司法机关严厉惩治此类诈骗犯罪活动。

　　（版式设计：赵一诺）

股市跌了别害怕！7%+理财，低门槛高收益、1000元就能买入、0手续费……限额领取，速来>>

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

责任编辑：蒋晓桐

文章关键词：

检察官

我要反馈

新浪直播

百位牛人在线解读股市热点，带你挖掘板块龙头

收起

@@title@@

@@status_text@@@@program_title@@

APP专享直播

上一页下一页

1/10

热门推荐

收起

新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）

相关新闻

加载中

点击加载更多

最近访问

我的自选

01/“囤货多的都慌了！”茅台酒价连续下降，已有产品跌超40%，是何原因所致？机构仍看好后续股价走势02/商务部部署今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作03/大甩卖！深圳顶级学区房现集中抛售，数十套房源直逼指导价！"学区房信仰"在降温？04/热搜第一！因一盒过期豆花，海底捞被罚2万元05/民航业亏损持续 三季度仅一家廉航盈利06/车市“金九银十”接连失色 缺芯等多因素致产量存压07/户型图放反了，画错了？深圳5.75万/平的网红盘万丰海岸城“翻车”，官方已介入08/深圳23套顶级学区房现集中抛售，单价最高11.31万元/平方米！相关人员：国有资产，只能走挂牌转让途径09/中方正式提出申请加入数字经济伙伴关系协定10/工行查处近年该行涉案额最大两起腐败案，信贷腐败缘何多发？

01/又创新高！万亿"宁王"市值逼近宇宙行，更是击败茅台占据公募C位，行情还能走多久？02/11月2日操盘必读：影响股市利好与利空消息03/2021年11月2日涨停板早知道：七大利好有望发酵04/多地柴油价格告别“批零倒挂”：加油站不限购 货运司机不排队05/道达投资手记：龙头股现分歧 指数需要破局06/股海导航 11月2日沪深股市公告提示07/红包来袭！股民朋友请注意！双11大促必买清单！十大杀手锏产品，全年最低价，吐血价5折起！最高立省万元08/北交所打新规则调整 吸引更多有实力机构进场09/中签后亏钱，还要不要坚持打新？接连破发下，有新股申购户数骤降近200万10/“拥硅为王”的日子还将延续 隆基股份业绩高光时刻尚未到来，东吴证券下调盈利预测

01/工行上海分行原行长顾国明善做“两面人”：讲完党课之后，要求司机加大油门赶往高端聚会场所02/上市银行前三季业绩两极分化：中收扛大旗 房地产风险暴露03/刚刚！央行发布重要数据04/工行上海分行原行长顾国明善做“两面人”：讲完党课之后 要求司机加大油门赶往高端聚会场所05/11月2日在售高收益银行理财产品06/人民日报中的银行：中行曝光最高，邮储评价最好，建行掌声最多……07/聚焦满足合理资金需求 银行涉房信贷审慎基调未变08/10月牛股层出不穷 基金提前埋伏获丰收09/邯郸银行董事长郑志瑛：以高质量内审促进高质量发展的实践|金融大时代10/涉案金额达数十亿！进出口银行厦门分行7名公职人员被终身禁业

7X24小时

徐小明 凯恩斯 占豪 花荣 金鼎 wu2198 丁大卫 易宪容 叶荣添 沙黾农 冯矿伟 趋势之友 空空道人 股市风云 股海光头

任泽平

盘和林：

数据资产凭证释放数字红利

杨德龙：

新能源和消费仍值得重点配置

楼继伟：

如何看待平台金融？

王剑：

银行技术进步

唐建伟：

国际金价获短期支撑

交易提示

操盘必读

证券报

最新公告

限售解禁

数据中心

条件选股

券商评级

股价预测

板块行情

千股千评

个股诊断

大宗交易

财报查询

业绩预告

ETF期权

类余额宝

基金净值

基金对比

基金排名商品行情

外盘期货

商品持仓

现货报价

CFTC持仓

期指行情

期指持仓

期指研究

行业指数

权重股票

期货名人

专家坐堂

高清解盘

期货入门

各国国债

期市要闻

期货研究

机构评论

品种大全外汇计算器

人民币牌价

中间价

美元指数

直盘行情

所有行情

美元相关

人民币相关

交叉盘

拆借利率

货币分析

机构观点

经济数据

专家坐堂

分析师圈

国债收益率

全球滚动

CFTC持仓

比特币外汇计算器

黄金资讯

白银分析

实物金价

ETF持仓

黄金TD

白银TD

金银币

专家坐堂

基础知识

现货黄金

现货白银

现货铂金

现货钯金

高清解盘

黄金吧 白银吧

黄金分析

CFTC持仓

叶檀

凯恩斯

曹中铭

股民大张

宇辉战舰

股市风云

余岳桐

股海战神

郭一鸣

赵力行

金池jinchill：会期震荡市变盘在中旬张涛论市：A股开盘半小时三大指数集体翻红走强邢星的微博：大盘继续震荡整理 三季报绩优滞涨品种轩阳论市：11月2日热点分析及实战涨停王者V5：反弹能否延续 这里是关键北京红竹：三只策略应对当下A股弱势行情黄珏老鹅：11月第一天35股创历史新高拾金客v：准备选择方向红茶品股：主力资金在朝科技转移 如遇调整可视为机会股海灯塔：反弹三天左右再创新低股海牧童：11月2日重点关注的板块及个股潘益兵：周二早间市场信息

叶檀

凯恩斯

曹中铭

股民大张

宇辉战舰

股市风云

余岳桐

股海战神

郭一鸣

赵力行

金池jinchill：会期震荡市变盘在中旬张涛论市：A股开盘半小时三大指数集体翻红走强邢星的微博：大盘继续震荡整理 三季报绩优滞涨品种轩阳论市：11月2日热点分析及实战涨停王者V5：反弹能否延续 这里是关键北京红竹：三只策略应对当下A股弱势行情黄珏老鹅：11月第一天35股创历史新高拾金客v：准备选择方向红茶品股：主力资金在朝科技转移 如遇调整可视为机会股海灯塔：反弹三天左右再创新低股海牧童：11月2日重点关注的板块及个股潘益兵：周二早间市场信息

董明珠还能为格力奋战多久？|《至少一个小时》

梁建章：中国人口衰竭的速度前所未有

冷友斌回应网友质疑：说价格高 对飞鹤不公平！

王中军：我喜欢比较“江湖”一点的人

：券商开户专属通道：新客专享理财福利多多 独孤帝七：资金雄厚做左侧交易 故手23eduxoi：三季报提示：经营状态在改善，亏损在减少 王爱生活_88：达安基因若想向上突破，近期的阻力位在19.75元一线 可曾陶瓷网：赚认知内的钱，做预期内的事！长安主力又在搞偷袭 盐很一年取名时：华工科技，这是要创新高的架势啊，创新高前洗盘也到位了 用户7540927683：现兄弟姐妹们，现在重汽利空出了差不多了 用户7540927800：长城股价不涨，根本原因就是效益不好

11-04

澳华内镜

688212

-- 11-03

安路科技

688107

26 11-03

诺唯赞

688105

55 11-02

力诺特玻

301188

13 11-02

金埔园林

301098

12.36

股市直播

图文直播间

视频直播间

新浪财经意见反馈留言板

电话：400-052-0066 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina

联系我们|招聘信息|通行证注册

产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2021 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

新浪首页

语音播报

相关新闻

返回顶部

虚构收藏品交易骗局诈骗200余万元 22人获刑|诈骗_新浪新闻

虚构收藏品交易骗局诈骗200余万元 22人获刑|诈骗_新浪新闻

新浪首页

新闻

体育

财经

娱乐

科技

博客

图片

专栏

更多

汽车教育时尚女性星座健康

房产历史视频收藏育儿读书

佛学游戏旅游邮箱导航

移动客户端

新浪微博

新浪新闻

新浪财经

新浪体育

新浪众测

新浪博客

新浪视频

新浪游戏

天气通

我的收藏

注册

登录

新闻中心

国内新闻>正文

新闻

图片

视频

虚构收藏品交易骗局诈骗200余万元 22人获刑

虚构收藏品交易骗局诈骗200余万元 22人获刑

2020年07月05日 08:33

正义网

缩小字体

放大字体

收藏

微博

微信

分享

0

腾讯QQ

QQ空间

　　原标题：虚构收藏品交易骗局诈骗200余万元 22人获刑　　　　假冒艺术品交易中心、文化博物馆等机构职员,虚构“老板要以极高价收购藏品”的假象,通过收取“实名登记费”“非物质文化遗产申请登记费”、高价兜售劣质工艺品等手段诈骗40余名被害人200余万元。近日,江苏省江阴市检察院以诈骗罪对该诈骗团伙的最后一名被告人提起公诉,此前,该案中21名同案犯均已被法院判处拘役三个月至有期徒刑十二年不等刑罚。　　“金老板想45万元收购你的三件藏品” 　　刘大爷一直喜欢收藏玉器、宝石、邮票等藏品。2017年5月,刘大爷接到一个陌生电话,对方自称“李可”,是知名艺术品交易中心的工作人员,通过网上查询知道刘大爷是个“收藏迷”,想问问有没有可供出售的藏品,有位“金老板”要高价收购。刘大爷讲了几件拿得出手的藏品,“李可”一一作了详细登记,并承诺平台交易不需要缴纳费用,但要办理相关手续,如果“金老板”看中了会再联系后续事宜。　　过了两天,号称在香港做艺术品生意的“金老板”联系了刘大爷:“45万元收购你手中的三件藏品,怎么样?”刘大爷心动不已,随即答应通过平台交易。此时,“李可”提出需要缴纳藏品实名制登记费用、保证金等共计2万余元才可交易,刘大爷二话不说,立刻转账。　　之后,“金老板”透露愿意以100万元的价格寻求一尊建国大业玉玺。几天后,刘大爷接到了“文化博物馆”员工的推销电话,称该玉玺只有他们那边有,数量很少,经过讨价还价,刘大爷花费2万余元购得该玉玺。可一直等到5月底,“金老板”也没来收购任何藏品。　　刘大爷的遭遇不是个例。经查,全国各地的40余名被害人被骗取了各种名义的藏品交易附加款,其中绝大多数为老年人,目前核查到的涉案金额高达200余万元,被害人被骗购买的玉玺等古董也都是劣质工艺品。　　熟悉套路后开公司专施诈骗 　　接到被害人报警,侦查人员快速立案,抓获了2名犯罪嫌疑人,并对嫌疑人的住处进行搜查,查获移动硬盘、优盘等电子存储设备。勘验后,在设备中发现大量的客户资料、快递单照片、诈骗话术资料、电子账本等证据,账本中详细记录了被害人的身份信息、联系方式、被骗金额、打款日期、对应业务员姓名等信息。随着侦查的不断深入,涉案嫌疑人陆续归案,一个以张某、徐某为首的收藏品交易诈骗团伙浮出水面。　　2013年,张某在北京一家收藏品交易公司担任电话销售话务员,主要工作就是假冒收藏品交易平台员工,联系欲出售藏品的被害人,虚构“老板高价收购”假象,骗取被害人各项费用或购买玉玺等工艺品。　　了解了古董诈骗的套路后,张某与好友徐某一拍即合,徐某通过相关渠道获取藏友客户资料,张某积累了丰富的电话销售技能,从2015年开始,二人协商一起做“收藏品交易骗局”。　　据张某交代,起初抱着试试看的心态,两人骗了几个客户,发现这个生意比较赚钱。2016年初,徐某在河北省某商务楼租了办公楼,成立“北京国际艺术品交易中心”,先后招募20余名员工,开始公司化运作。　　员工假冒艺术品交易中心职员,电话寻找有出售意向的收藏品玩家。团伙内部分工协作,互相印证身份,首先以高价收购被害人手上的藏品为由,诱骗被害人缴纳实名登记费、海关关税等费用,之后,冒充老板的嫌疑人编造“还要收购玉玺”的谎言,同案嫌疑人接续给被害人打电话推销玉玺,诱骗被害人高价购买其实是劣质工艺品的假玉玺,实施诈骗。　　被害人想赚差价,骗子想骗手续费 　　为了打造“正规公司”的形象,张某、徐某特意招了一名文员,专门负责代接电话、发送转账信息,编写了话术单,要求员工熟练掌握推销技巧、沟通重点,担任公司经理职务的张某还负责培训员工、调动员工情绪,有时候帮着员工与被害人沟通,获取被害人信任。张某、徐某办理了多张银行卡,专门用来接收被害人购买玉玺的钱、各项藏品登记费、保险费、定金等,扣除支付掉的员工工资,剩余的钱两人平分。　　跻身于高档写字楼,从打电话寻找藏家、虚构身份、营造老板收购藏品假象,到推销玉玺、提出缴纳费用、卷款消失,看似多家正规平台,实则为同一个诈骗团伙,一旦被害人表现出对“老板收购藏品”的质疑,就有扮演“老板”的嫌疑人打来电话,印证“收购”之事的真实性。　　犯罪团伙正是利用了被害人想卖高价、赚取差价的心理,以高额的口头承诺收购价诱惑,在如此环环相扣的诈骗套路下,有的被害人上当受骗购买了十几套玉玺,被骗了几十万元。

关键字 :

诈骗

我要反馈

新浪新闻客户端

扫描左侧二维码下载，更多精彩内容随你看。（官方微博：新浪新闻）

相关新闻

投资热点尽在新浪财经APP>

加载中

点击加载更多

推荐新闻

【

新闻

】

被委任处理国安案法官有无外籍？港府回应

【

军事

】

中国超燃冲压技术已遥遥领先美国

【

财经

】

贾康：建议房地产税按住房套数征收

【

体育

】

西甲-武磊首发 本泽马助攻悍腰 皇马5...

【

娱乐

】

女星发文疑默认遭性骚扰 导演发声力证...

【

科技

】

美国在线外卖平台终极洗牌：Uber最后...

【

教育

】

多部委梳理汇总高考假新闻 提醒防受骗

阅读排行榜

评论排行榜

01

德媒曝出这句话，黄之锋急眼：不是我说的

02

纳瓦罗又说中国四处“投毒” 主持人一个反问扎心了

03

6名法官被委任处理国安案，有无外籍？港府回应

04

莫迪看望士兵是作秀？印度军方急了

05

担任代检察长1年后，她主动投案

01

意大利单日新增6557例确诊病例，累计确诊破5万

02

林丹宣布退出国家队 20年国家队生涯20个世界冠军

03

高收入未必最幸福 调查：年收入12-20万的人群幸福感最高

04

“变异版新冠病毒”已从欧洲蔓延至美国，传染性高3倍至9倍

05

山东菏泽一校长为儿子伪造档案 11岁开始领国家工资

图片故事

化石猎人

大熊猫首次“落户”高原城市西宁

机打时代的手写人

一个都不能少：黄土高坡上的艺术村

安倍赏樱被美女簇拥开心合影

图片新闻

疫情下的入学考试

湖南道县“百龙”竞逐迎端午

摄影：镜头下的城市之光

波兰的军工路对我们有何启示

视频新闻

秒拍精选

央视独家采访无症状感染者

特朗普接受第二次新冠病毒检测：阴性

逆行天使的回家瞬间

历史重现？美国数十万加仑牛奶倒下水道

我有狗粮你有故事么

新手也能轻松停车

会八国语言的男孩

高强度腹肌训练

热点博客

张萌张檬开撕？引出了娱乐圈千古之谜

新媒体实验室

全球“锁国”抗疫全景图

口罩不够，能不能重复用？

数说澳门回归20周年丨新浪新闻图解天下

中国的朋友圈丨国庆特别策划

“一带一路”上的衣食住行

新浪新闻意见反馈留言板

400-052-0066 欢迎批评指正

新浪简介

|

广告服务

|

About Sina

联系我们

|

招聘信息

|

通行证注册

产品答疑

|

网站律师

|

SINA English

违法和不良信息举报电话：4000520066

举报邮箱：jubao@vip.sina.com

Copyright © 1996-2020 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

新浪扶翼

行业专区

新浪首页

相关新闻

改版调查

返回顶部

艺术品投资迷案：“艺术品”＋“理财”模式，非法集资70亿……_腾讯新闻

艺术品投资迷案：“艺术品”＋“理财”模式，非法集资70亿……_腾讯新闻

艺术品投资迷案：“艺术品”＋“理财”模式，非法集资70亿……

（来源：财新网原图）

内容来源：《财新周刊》、《现代周刊》

2021年9月15日下午，南通崇川法院对中艺云联非法集资案进行了开庭审理，2年内吸收资金逾34亿，14名员工被告均获刑。

北京中艺财富电子商务有限公司、中艺云联艺术品商城有限公司、中艺财富（北京）拍卖有限公司等企业在2010年到2015年间相继成立，法定代表人都是江苏启东人沙某兵。沙某兵生于1954年，自称早年以画画为生，后来在多家报纸、杂志做过记者、编辑，1997年下海创业，2012年从传统文化经营转向艺术品资本化运作。2016年5月，沙某兵注册了中艺财富画院有限公司，后来改名中艺云联文创（北京）文化科技集团有限公司（下称“中艺云联”），并成为前述多家公司的控股股东。

（图片来源：《让艺术走进寻常百姓家　中艺云联创造共享新零售模式》，经济参考报）

沙某兵曾以艺术家的身份在各种媒体上频繁亮相，表示“要让艺术品收藏投资走向广大的普通投资者”，并宣称签约画家有1200多人，其中担任过历届中国美术家协会主席、副主席，各省份历届美术家协会主席、副主席的就有200多人。在公开报道中，各地政府官员、书画名家也纷纷为沙某兵站台。

（图片来源：《让艺术走进寻常百姓家　中艺云联创造共享新零售模式》，经济参考报）

事实上这一套路并不新鲜，甚至颇为老套。与大部分“中高端骗局”相类似，中艺云联使用了“共享经济”“新零售”“消费返还”“共赢”等引人入胜的词语来解释何为“艺术品新零售模式”：“中艺云联共享新零售平台以共享经济为发展模式，以云联商业大系统为平台，以艺术品消费资源为经营内容和节点，以云状联合为合作、共创的大众创业形式，以消费返还的形式为共赢、共享的目标结果。在业内专家看来，中艺云联打造的艺术品共享新零售平台，通过合伙人参与共享，其核心价值是最大限度地提升了全社会文化及文化衍生品流通运转的效率。”而在对外宣传上，沙某兵也拥有不少的名号。例如在2015年，沙水兵被荣选为中国文化产业联盟执行副会长；2017年，沙水兵在第12届亚洲品牌盛典上被评为“中国(行业)品牌十大影响力人物”；在“2017中国行业领先品牌”电视盛典上，沙水兵董事长被评为推动中华优秀传统文化十大贡献人物。2018年，在沙水兵带领下的中艺云联被评为“全国诚信经营3.15承信承诺单位”。

沙某兵曾经公开表示，中艺云联转向艺术品资本化运作以后，推出了“交易型艺术品投资模式”和“增值型艺术品投资模式”，两种模式投资门槛低、平台宽、收益稳，其目的在于先通过金融资本让投资者尝到甜头，再逐步引导投资者向传统收藏转化。

“20年来我们坚持一手拿货一手交钱，艺术家那边是这样，企业家那边也是这样。”沙某兵彼时对《扬子晚报》称，公司真正培养了一批实实在在的艺术品收藏爱好者，已经发展到4万多名收藏会员，1290多名签约画家，其中担任过历届中国美协主席、副主席、理事的128人，担任过各省历届美协主席、副主席的112人，全国美协会员级以上的1032人。

2018年1月，沙某兵在接受新华网专访时表示，中艺云联已经在全国发展有分支机构60多家，收藏名家书画4万多幅，实际收购价值约50亿元；收藏珠宝玉器、各类饰品和大小摆件近10万件，实际收购价值约25亿元；有数以千计文化衍生品和7套世界上最先进的艺术衍生品生产设备；有450亩正在建设中的大生文化艺术产业园和中艺农业嘉年华，还与贵州一家酒厂联合出品了70多款轻奢文化酒。

值得注意的是，中艺云联及其分、子公司也因违反《广告法》虚假宣传而被监管部门处罚，不过处罚金额并不高。

在2019年8月，江苏南通警方发布通告，称已对中艺云联江苏分公司及其相关分支机构涉嫌非法集资犯罪进行统一立案，并全力开展侦查取证和追赃挽损工作。

2021年9月15日，中艺云联江苏分公司14名员工非法吸收公众存款案在南通市崇川区法院一审宣判，主犯杨某、冯某成分别被判处有期徒刑九年十个月、九年五个月。

法院查明，2014年6月以来，中艺云联江苏分公司实际负责人朱某华（在逃）与沙某兵（另案处理）等人在未取得金融许可证的情况下，招募业务人员向社会公众宣传、销售玉石、字画等投资理财产品。2016年6月至2018年10月，中艺云联江苏分公司向南通、常州、苏州等地6000余人非法吸收资金共计34.29亿余元，至案发时仍有16亿余元投资款未兑付。

2019年5月，北京市公安局昌平分局对中艺云联涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2020年10月，沙某兵被警方带走，后被批捕。据财新了解，目前北京市昌平区检察院已对沙某兵提起公诉。除江苏，北京、上海、浙江等地亦有数千人将钱投入中艺云联，全国涉案总金额约六七十亿元。

2016年9月，投资人张艳丽第一次投资5万元，与中艺云联签了一份艺术品众筹认购协议书。协议内容显示，甲方中艺云联通过线上线下推出的各款艺术品众筹实物产品，由乙方张艳丽认购，产品实行“包真、包值、包退”的“三包”模式。在“三包”期内，约定12个月的反悔退货期限，到期乙方可无理由实行退货；在反悔退货期内，乙方的资金将被统一管理和用于艺术品经营，中艺云联承担全部经营风险。在约定的反悔退货期内，按照3个月、6个月、12个月退货，每月预期补偿增值收益的标准分别为货款的0.67%、0.83%、1%。除此以外，乙方不得中途随意退货，否则需按照购买总额的年化15%赔偿中艺云联的各项企业管理费用损失。

认购明细表显示，张艳丽认购的是一幅名为“万事如意”的字画，作者为李贵田。按照协议，她可以把这件艺术品提走或委托给中艺云联保管。张艳丽选择了委托保管，她表示：“我从没有见到过这幅字画实物。”

2017年5月，沙某兵在接受《扬子晚报》采访时表示，中艺云联把与其签约的书画名家的作品打包成资产包进行实物众筹，让艺术品收藏爱好者投资认购，投资者在约定的“三包”期内，可以将所购买的艺术品退给公司。“因为艺术品有稀缺性、增值性的特点，所以对退还艺术品的投资者，公司除退还本金，还给予约定的艺术品增值补偿金，从而让投资者共同享受艺术品增值的红利。一个艺术家的资产包少则十几张画，多则上百张画，我们最多为一个画家两年发了五个资产包，共500多张画。”

第一次出手，张艳丽如期获得收益并赎回本金，她决定继续投资。2018年3月至6月，张艳丽以女儿的名义共投入97万元，与中艺云联签了多份合伙人协议、会员协议等。

按照合伙人协议，张艳丽一方自愿申请成为中艺云联的“共享经济平台合伙人”。合伙人每月享受分红收益和个人销售货品提佣。分红标准为，充值满3个月、6个月、9个月、12个月，每月分别分红0.67%、0.83%、0.92%、1%；销售提佣为：销售3个月、6个月、9个月和12个月，分别提成12%、9%、6%和3%。会员协议则规定投资者最低充值2万元就能成为会员，会员待遇标准和合伙人相同。

张艳丽说，每次投资，中艺云联的业务员都是先用POS机把钱刷走，两周之后才返给她合同。“我拿到合同也就看下金额、日期对不对，不会仔细看内容。”

中艺云联还和投资者签入股协议书。今年67岁的王芸是中艺云联杭州萧山分公司的投资者。2018年4月，她签下一份入股协议书，认购中艺云联的三期员工资金股10万元。双方约定，中艺云联对王芸按2∶1的比例配送期权股，即每投资2元员工资金股，公司配送1元期权股。“他们的业务员说公司一定会上市，上市后能翻5倍，每年还有股权分红。因为相信业务员，我没有看合同内容就签了字。”王芸说。

根据上述入股协议书，员工资金股为中艺云联的原始股，公司上市前甲方按乙方实际出资额每年给予年化10%的固定分红，乙方无参与公司决策的权利。公司配送的期权股在公司未上市之前无所有权、投票权，待公司上市后即转为原始股，归乙方所有。乙方投股满一年后如有急用，甲方允许乙方退股，退股时其持有的员工资金股由甲方按其实际出资额本金加10%年化预期分红扣除已分红部分后回购。

中艺云联在全国各地布局了数十家分公司，有的一个城市就有多家，并时常举办活动。一名在中艺云联杭州拱墅分公司投资了427万元的投资者回忆说，2016年沙某兵到杭州宣讲，“说是要让文化走进千家万户，让老百姓用得起艺术品，当时场面特别大，几百人参加，还有政府官员”，这让他印象深刻。

2016年7月，中艺云联在杭州举办中国当代领军艺术家精品•衍生品展览会。当时的报道显示，浙江省、杭州市多名官方人士和浙江画院、浙江人民美术出版社等美术界人士出席了这次活动。

2018年2月，中艺云联在上海举行了一场“新时代艺术品共享新零售”创业讲座。沙某兵在会上介绍，只需3000元注册成为平台合伙人，即可借助中艺云联艺术品共享新零售平台进入艺术行业自主创业。中艺云联副总裁洪芬也在会上表示，每位客户均可成为艺术品共享新零售平台的合伙人，与其他会员实行共享经济及销售奖励，“我们将拿出约35%的利润重新分享给合伙人”。

2018年3月，沙某兵又在中艺云联共享新零售首届合伙人会议上称，中艺云联艺术品共享新零售平台积聚了文化酒、名家书画、版权作品、珠宝玉器四大类，价值上百亿的艺术品和衍生品，依托互联网、大数据AI以及合伙人模式，实现线上线下全覆盖，让中国的千家万户都拥有一幅名家字画。

“我们将推进合伙人创新创业模式及分店建设在全国3500多个市县落地工作，快速实现全国60多家分公司转型升级，共同创业，为中国培养百万个百万富翁。”沙某兵说。

2018年8月起，中艺云联就出现了兑付问题。2018年8月2日，中艺云联发布关于重大投资事项的通知，称已经与新加坡一家公司达成上市战略投资计划。为保证账面足额资金通过审核，确保公司顺利上市，从即日起至8月12日止，暂停客户的本金支付及其他大额主要账务账户支出，客户的经营分红每天照常支付。

2018年8月6日，中艺云联给各分支机构发去的通知称，因近期在积极地运作上市，故对按时兑付到期客户本金造成短期延误，也因此给公司带来一定的负面影响。为了妥善解决好这一矛盾，消除对公司的负面影响，经公司总经理室研究决定，凡2018年8月1—3日客户本金到期的，最迟在8月7日全部兑现；自2018年8月4日开始，凡到期本金均顺延半个月兑现；2018年9月1日起，公司将彻底恢复正常兑付。

值得注意的是，在虚拟币大潮兴起的2018年，中艺云联也没有放弃用新的模式进行“杀猪”。在被发现资金链出现问题之际，中艺云联江苏分公司总经理杨某还在南通举办中艺区块链文创数字币（下称“中艺文创币”）路演大会，并表示9月份中艺文创币价格至少翻3倍，鼓动员工、客户通过信用卡套现投资。“现场摆了12台POS机，刷卡刷了几千万元。”

所谓2018年9月恢复正常兑付的说法很快被打脸。2018年8月21日，中艺云联又公告称，鉴于公司与客户合同有违国家金融相关法规，已不可能为继，且公司流动资金已转化为优质资产，即日起，难再以原兑付方式履行与客户签订的相关协议。中艺云联旗下目前实际资产总额估价50亿元以上，资产负债率在20%以内。总公司决定南通分公司进入应急处理状态，总公司和南通分公司全面转型升级。

2018年8月24日，沙某兵现身中艺云联杭州萧山分公司客户大会，这次大会的主题依旧是推广中艺文创币。“他们承诺中艺文创币在新加坡上市后会成倍升值，萧山分公司负责人诸炜炅当时在会上还说，9月份利息要降2个点，让大家赶紧投钱，已经到期的赶快续签。”杭州萧山分公司的投资者谭艾华告诉财新，当天她向中艺云联打款5万元，几天后拿到了一份艺术品社交电商平台积分产品销售合同。这份合同约定，谭艾华认购中艺云联销售的平台积分产品，认购数量为5万分，价格为1元/分。谭艾华认购的积分产品可在平台换取商品，或者授权中艺云联代为兑换其他投资资产形式。

另一份确认书显示，谭艾华自愿将其名下所有中艺云联商城5万积分兑换为中艺文创链（北京）科技有限公司COI数字资产55万余枚。“文创数字币是什么，我都不懂。”谭艾华说。财新数据显示，中艺文创链（北京）科技有限公司成立于2018年9月，自称是一家垂直电商平台，后更名为北京艺猫文创科技发展有限公司。

对于如何兑付投资者的资金，2018年9月，中艺云联公告了几个办法：一是使用启东土地进行贷款；二是近日内提供南通20亿元左右的珠宝玉器、文化酒，进行资产变现；三是以最快速度推进启东大生艺术产业园度假公寓的施工建设和销售；四是中艺文创币上市筹集到的资金也优先用于南通客户资金兑付。

中艺云联（启东）大生文化艺术产业园在2015年10月揭牌。沙某兵当时宣称，这个产业园占地约120亩，拟建成主题园区和休闲农庄两大区域。其中主题园区包含“三馆、三区、一条街”，即大生历史博物馆、当代名家艺术馆、珍品珠宝玉器馆，大众艺术品消费区、文化旅游休闲区、大众餐饮消费区，以及集文化、餐饮、工艺品于一体的仿古一条街。项目计划硬件投资5亿元，艺术品投资10亿元，2015年年底完成规划设计，2016年正式开工。而据财新了解，这个艺术产业园至今没有实质开工建设。

沙某兵在2018年10月2日发出《致中艺云联客户及员工的一封信》，表示突然无法兑付投资者众筹回购资金，根源在于他和江苏分公司总经理朱某华。“是我错误相信了朱某华，我们推出艺术品‘三包’措施，只是在艺术品爱好者少数人群中实施，但朱某华把它演变成了投资理财，推向了普通百姓，不但做了南通市场，而且发展到了江苏全省，并延伸到上海、浙江等地。我自始至终没拿过客户的任何佣金，还在朱某华卷走5.4亿元逃跑后，为挽救公司，垫进了7000多万元自己的积蓄。”

朱某华原本是沙某兵的得力干将。2015年10月，中艺云联在江苏启东召开全国分公司总经理会议，朱某华在会上汇报了创办南通分公司的经过，沙某兵表扬了南通分公司的管理模式。

关于朱某华的信息并不多。多名投资者告诉财新，跟朱某华没有打过交道，只知道她是江苏分公司负责人，2018年出事前就已经跑路，“她手下那些人，现在基本上都已经进去了”。一位早年跟朱某华有过交往的人士透露，朱某华今年68岁，也是江苏南通人，最早是做纸业的，不清楚她跟沙某兵如何结识。

中艺云联爆雷以后，曾经的爱将转眼成了祸根。沙某兵2019年5月对外表示，危机的起因是在2014年朱某华承包了江苏分公司。“老百姓受朱某华的诱惑，他们真正的目的是购买后退货拿高额补偿收益，她把艺术投资做成了艺术理财，造成很多投资者误认为投资艺术品一定会得到固定的收益回报，忽略了投资的风险。”沙某兵还透露，他和朱某华签订的承包协议是：艺术品众筹项目返佣13%，给客户返利是全年12%，艺术品实物销售返佣30%。“但朱某华只是组织大量人员进行众筹，没有组织人员进行销售，四年下来造成艺术品大量积压，中艺云联的现状是公司管理失误造成的。”

在2018年10月2日的公开信中，沙某兵承认，由于投资者的资金已经用于购进实物资产并支付本息、营销费用、公司管理运营费用及一部分被朱某华卷走，短期内公司确实已无法用现金形式退回客户的认购资金。不过他又宣称中艺云联有实物资产超过70亿元，并提出实物兑付和延期兑付两种处理办法，延期兑付就是与客户重新签订分期兑付协议，从2019年8月4日起分三年兑付完成，分别兑付本金的25%、35%、40%。

沙某兵还提出，通过实物资产文创链、中艺云联电商平台、100多款文化酒营销、线下全国艺术培训以及依托1300多名签约美术名家授权版画衍生品销售等恢复正常经营。“如果公司恢复正常经营，一年销售一二十亿元是完全可能的，根据实际情况可以实现提前兑付。”然而，沙某兵的承诺无一兑现，仅有部分投资者在2019年年初拿到了500元“过节费”。

投资到期无法兑付，多名中艺云联的投资者起诉到法院，试图寻求法律解决。2018年11月20日，南通市崇川区法院集中作出多份民事裁定书，认定中艺云联及其江苏分公司和沙某兵等人吸收社会公众资金的行为不仅超出了公司经营范围，而且涉嫌经济犯罪，故将案件移送公安机关处理，驳回投资者的起诉。

2019年3月，杭州市萧山区法院也出具民事裁定书表示，投资者与中艺云联签订的协议书名为艺术品认购、加盟合伙，实际内容为约定了期限和对应利息的理财协议。中艺云联以上述协议等形式进行了大范围的运营活动，案件不属于经济纠纷而有经济犯罪嫌疑，应将相关线索移送公安机关处理。

2019年8月28日，南通市公安局发布通告表示，公安机关已对中艺云联江苏分公司及其相关分支机构涉嫌非法集资犯罪依法进行统一立案，并全力开展侦查取证和追赃挽损工作。

南通警方公告立案的第二天，沙某兵在一个微信群里发言说：“我和客户的钱不是借款关系，而是投资关系，客户的钱四年来已经大部分滚进了佣金和分红上，剩下的一小部分全部用于购买了书画和珠宝玉器，朱某华卷款失联，总部资金链断裂，根本没有钱返给客户。立案只有对一个人有利，那就是我，我坐几年牢，能省20多亿元，可所有员工、客户、高管都将倾家荡产。”

2020年3月18日，南通市崇川区检察院以中艺云联江苏分公司杨某等14人涉嫌非法吸收公众存款罪，向崇川区法院提起公诉。经过审理，崇川区法院2021年9月15日对该案一审宣判。

2020年10月，沙某兵被警方带走，后被批捕，目前北京市昌平区检察院已对沙某兵提起公诉。除江苏，北京、上海、浙江等地亦有数千人将钱投入中艺云联，全国涉案总金额约六七十亿元。

法院审理查明，2014年6月以来，中艺云联江苏分公司实际负责人朱某华（在逃）与沙某兵（另案处理）等人，在未取得金融许可证的情况下，采取招募业务人员上街发传单、口口相传、老客户发展新客户等手段，以高息为诱饵，向社会公众宣传、销售玉石、字画等投资理财产品，非法吸收公众资金，并签订艺术品销售协议书，约定由集资参与人认购艺术品实物，艺术品由中艺云联江苏分公司保管，集资参与人可以获得认购额年化12%的收益。杨某、冯某成等14人经朱某华聘用进入中艺云联江苏分公司，分别担任管理职务，参与非法吸收资金活动。

经审计，2016年6月至2018年10月，中艺云联江苏分公司向江苏南通、常州、苏州等地6000余人非法吸收资金共计34.29亿余元，吸收的资金均进入沙某兵控制的中艺云联等公司账户，案发时仍有16亿余元投资款未兑付，该案也是南通地区办理的吸收资金规模巨大的案件之一。

崇川区法院经审理认为，杨某等14人参与非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。杨某、冯某成系主犯，分别被判处有期徒刑九年十个月、九年五个月，并处罚金50万元；其余12名被告人被判处七年至四年不等的有期徒刑，并处罚金。

一审宣判后，十多名被告人已提起上诉。

此外，2020年12月、2021年6月，中艺云联杭州下城分公司、拱墅分公司和萧山分公司非法集资案也先后落判。下城分公司负责人余灿华、拱墅分公司负责人刘洪伟被认定非法吸收资金共造成812名投资者损失2.05亿元，分别判处有期徒刑三年四个月、三年三个月；萧山分公司负责人诸炜炅也因非法吸收公众存款4056万余元，被判处有期徒刑二年八个月。

早在2018年3月，一些有身份的投资者到北京找沙某兵提前兑付解套，“他的玉石最多值1个亿”。多名投资者认为，中艺云联、沙某兵等人的行为不仅是非法吸收公众存款，更是诈骗。“用虚假宣传诱导我们投资，但它根本没有实体生产经营，完全是用新客户投资的钱来支付老客户的短期收益和本金，给分公司的佣金也是从客户本金中支付的，属于典型的‘庞氏骗局’。”

2019年8月，中艺云联江苏分公司被南通警方刑事立案。有投资者事后了解到，2019年5月27日，北京市公安局昌平分局已对中艺云联涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。进入2020年，中艺云联宣布进军直播业务，试图自救。沙某兵甚至在一段视频中喊出口号：“直播业务是兑付的希望！”

2020年8月13日，沙某兵最后一次公开亮相，出席了中艺云联北京地区分公司负责人会议。两个月后，中艺云联微信公众号发出致全体投资者的一封信，信中写道：“目前所有分公司和北京总部，已经全部被公安机关立案侦查，重点分公司负责人和部分业务员已经被抓。北京总部什么时候出事，可能是分分钟的事。”

一语成谶。2020年11月20日，沙某兵因涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕。目前，北京市昌平区检察院已对沙某兵提起公诉。

注：文中张艳丽、谭艾华均为化名

【1】《艺术品投资非法集资案｜特稿精选 》《财新周刊》冯华妹 2021年11月08日第43期

【2】两年非法“吸金”34亿元南通这家公司14名员工获刑，现代周刊

全文到此为止，如果喜欢，请点下“在看”或者分享到朋友圈。

虚假艺术品变身期货诈骗近亿 警方:不要迷信高收益渠道_手机新浪网

虚假艺术品变身期货诈骗近亿 警方:不要迷信高收益渠道_手机新浪网

新浪财经

理财

虚假艺术品变身期货诈骗近亿 警方:不要迷信高收益渠道

经济参考报

2017.06.0211:49

关注

打着文化艺术品等交易的幌子，通过虚假行情软件暗扣高额手续费，“导师”鼓吹频繁交易使客户蒙受损失……近期，深圳警方成功破获一起“虚假期货交易平台”诈骗案，捣毁诈骗窝点14个，刑事拘留该团伙的组织策划者、核心骨干等犯罪嫌疑人240人。

警方提醒金融消费者，不要迷信高收益投资渠道，不要被网络聊天工具认识的所谓“专业投资人”“职业操盘手”所欺骗，应选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资。

虚假艺术品变身期货

涉案近亿元

近日，深圳南山警方接到群众报警，称在深圳一家名为“广东创意文化产权交易中心”的平台上炒作文化艺术品，短短几天亏损严重，怀疑被骗。

经调查发现，广东创意文化产权交易中心打着文化交易所的幌子，通过虚假行情软件，将子虚乌有的文化艺术品以期货形式挂在其交易平台上虚假交易， 采用33倍杠杆，可当天交易当天卖出，通过暗扣高额手续费（买卖一次高达10.56%）、延期费等费用牟利。为实现犯罪利益最大化，平台通过代理商发展大 量会员单位共同诈骗，按比例瓜分犯罪所得。

同时，会员单位业务员使用多个网络聊天工具账户，以假冒他人身份或陌生人加错好友等方式，搭讪受害者，编造自己使用该炒期货软件赚钱的经历，引 诱受害者进入该会员单位建立的视频聊天室接受“技能培训”。在聊天室内，其他成员或其本人冒充“讲师”或“导师”，鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱， 诱骗受害者下载相关软件并开户，捆绑银行账户转账。“讲师”或“导师”让客户频繁交易蒙受损失，犯罪嫌疑人则按照不同比例赚取提成。

在确凿证据面前，一个以广东创意文化产权交易中心为首，会员单位遍布全国多个省市、涉案人员高达几百人、利用虚假期货行情软件进行虚假交易的诈 骗团伙浮出水面。深圳南山警方运用“大数据+合成作战”模式、“警检协同模式”“统筹指挥模式”，对该案件进行“全链条”打击。3月30日，南山警方组织 各警种出动800警力，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳四地联合开展收网行动，捣毁诈骗窝点14个，现场共控制涉案人员600余人，带回审查371 人。

南山警方对该犯罪集团的组织策划者、核心骨干，直接实施犯罪行为的会员单位责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做 “托”业务员、诈骗软件的提供者等240人予以刑事拘留，上网追逃嫌疑人42人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元。

这样的犯罪活动并非个案。在近期深圳市公安局福田分局破获的另一起案件中，广东国龙公司与多家交易平台约定，由交易平台提供平台，以“现货交 易”为依托，采用标准化合约、做市商集中交易、T+0双向交易、高杠杆、保证金强制平仓等期货交易方式作为交易规则，招揽投资人在平台上向广东国龙买卖 “现货贵金属”，实质形成对赌关系。公安机关经搜查、审讯等取证工作，依法刑拘37名犯罪嫌疑人。

目前在广东等地，公安部门正有序展开打击非法期货类犯罪的专项行动。以深圳为例，仅今年以来，深圳公安已查处非法期货会员单位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人超过400人。

加载中...

视频

直播

美图

博客

看点

政务

搞笑

八卦

情感

旅游

佛学

众测

首页

导航

反馈

登录

Sina.cn(京ICP证000007)   2024-03-14 12:40

<